ENERGIEUNION AktiengesellschaftLiquidiert

ENERGIEUNION AG

Schwerin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bericht des Aufsichtsrates

der ENERGIEUNION AG

Der Aufsichtsrat der ENERGIEUNION AG hat im Geschäftsjahr 2009 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die in seiner Verantwortung liegenden Entscheidungen getroffen. Er überwachte die Geschäftsführung des Vorstands und beriet ihn bei seiner Tätigkeit.

Schwerpunkte der Überwachung und Beratung

Der Aufsichtsrat beschäftigte sich im Berichtsjahr in zwei Aufsichtsratssitzungen am 28. April und 28. Oktober 2009 eingehend mit mündlichen und schriftlichen Berichten sowie Beschlussvorlagen des Vorstands. Außerdem informierte der Vorstand den Aufsichtsrat auch außerhalb von Sitzungen mündlich und quartalsweise schriftlich über die Lage der Gesellschaft, alle wichtigen Einzelmaßnahmen und die wesentlichen Geschäftsvorgänge. Die wichtigsten Themen der Beratung und Beschlussfassung waren die regelmäßigen und ausführlichen Berichte des Vorstands über die aktuelle Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie die Finanzlage der Gesellschaft, die Planung der Gesellschaft für die Jahre 2010 ff. sowie die Berichte über neue Produktideen, den Stand der Kooperationsvereinbarung, des Dienstleistungsvertrages und des Risikomanagements zwischen der Gesellschaft und der VNG - Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft.

Prüfung von Jahresabschluss sowie Lage- und Abhängigkeitsbericht

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 ist unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichtes der Gesellschaft von der PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft warden. Diese hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Bericht liegt den Mitgliedern des Aufsichtsrates vor und wurde in die Aussprache und Prüfung des Jahresabschlusses einbezogen. Der Abschlussprüfer hat an der Beratung des Aufsichtsrates Ober den Jahresabschluss teilgenommen, über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtet und für ergänzende Auskünfte zur Verfügung gestanden.

Der Aufsichtsrat hat das Ergebnis der Prüfung zur Kenntnis genommen und seinerseits den Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft. Dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses durch den Abschlussprüfer tritt der Aufsichtsrat nach eigener unabhängiger Prüfung bei und erhebt keine Einwendungen gegen den Jahresabschluss. In seiner Sitzung am 14. April 2010 hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten und durch den Abschlussprüfer bestätigten Jahresabschluss gebilligt, so dass dieser festgestellt ist.

Der Bericht über die Prüfung des Berichtes des Vorstandes über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen (Abhängigkeitsbericht) gemäß § 313 AktG für das Geschäftsjahr 2009 liegt ebenfalls vor. Der Abschlussprüfer hat auch diesen Bericht geprüft und am 24. Februar 2010 mit folgendem Bestätigungsvermerk versehen: "Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass die tatsächlichen Angaben des Berichtes richtig sind und bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war."

Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung erklärt der Aufsichtsrat, dass keine Einwendungen gegen den Bericht des Vorstandes über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen einschließlich der Erklärung am Schluss des Berichtes des Vorstandes sowie gegen das Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zu erheben sind.

Personelle Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat

In der personellen Besetzung des Vorstands ergaben sich im Berichtsjahr keine Änderungen. Herr André Burkhardt ist alleiniger Vorstand der Gesellschaft.

Während des Berichtsjahres kam es zu personellen Veränderungen im Aufsichtsrat. In Folge der Niederlegung seines Amtes als Vorstandsmitglied der VNG - Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft hat Herrn Dr. Gerhard Holtmeier mit Ablauf des 30. November 2009 auch sein Mandat als Mitglied und sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrates der ENERGIEUNION AG niedergelegt. Die Hauptversammlung wählte am 28. Januar 2010 Herrn Uwe Barthel für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedes zum Mitglied des Aufsichtsrates. Durch Beschluss Nr. 1/2010 wählte der Aufsichtsrat im schriftlichen Beschlussverfahren Herrn Barthel zu seinem Vorsitzenden.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem Abschlussprüfer für die geleistete Arbeit.