Wormser
Gesundheitsnetz eG, WOGE
Worms
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
83.338,43 |
79.029,43 |
| B.
Umlaufvermögen |
68.309,38 |
96.815,76 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.222,48 |
2.942,42 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
153.870,29 |
178.787,61 |
Passiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Eigenkapital |
128.863,06 |
120.262,22 |
| davon
Geschäftsguthaben der Mitglieder |
90.750,00 |
83.250,00 |
| davon
gesetzliche Rücklage |
3.698,48 |
3.588,40 |
| B.
Rückstellungen |
4.500,00 |
4.850,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
20.507,23 |
53.675,39 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
20.507,23 |
53.675,39 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
153.870,29 |
178.787,61 |
Anhang für das Geschäftsjahr 2019
Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung,
die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag
ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB
nicht angegeben.
Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden angewandt:
Entgeltlich erworbene immaterielle
Vermögensgegenstände werden entsprechend der
steuerlichen Handhabung aktiviert und nach ihrer
voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer
abgeschrieben.
Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- und
Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt.
Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb
der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear und
degressiv vorgenommen. Bei beweglichen
Anlagegegenständen erfolgt der Übergang von der
degressiven zur linearen Abschreibung, sobald dies zu
höheren Jahresabschreibungen führt. Bewegliche
Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von
150,00 bis 1.000,00 EUR (Poolabschreibung) werden im
Zugangsjahr voll aktiviert und gleichzeitig im Anlagespiegel
ausgewiesen. Die Abschreibung erfolgt linear über
fünf Jahr. Von dem Wahlrecht der Sofortabschreibung bis
zu einem Wert von 410,00 EUR wird kein Gebrauch gemacht. Die
Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlageverzeichnis
dargestellt.
Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten oder
bei dauernder Wertminderung mit dem niedrigeren beizulegenden
Wert ausgewiesen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
werden mit dem Nennwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden
Wert angesetzt.
Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.
Steuerrückstellungen und Sonstige
Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt,
der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendig ist.
Verbindlichkeiten werden mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Die Bilanzierung erfolgt nach Verwendung des
Jahresüberschusses.
Erläuterungen zur Bilanz
Von den sonstigen Rückstellungen entfallen auf
Rückstellungen für
Abschluss- und Abschlussprüfungskosten: EUR
2.150,00
Aufbewahrung von Unterlagen: EUR 2.350,00
Die Kapitalrücklage beträgt 1.300,00.
In 2018 sind 2 Mitglieder ausgeschieden. Somit
erfolgten in 2019 entsprechende Auszahlungen.
Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres von EUR
1.100,84 wird gemäß Beschluss des Aufsichtsrats
auf neue Rechnung vorgetragen.
Name und Anschrift des zuständigen
Prüfungsverbandes
Genossenschaftsverband e.V.
Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen,
Thüringen
Wilhelm-Haas Platz
63263 Neu-Isenburg
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrates
Vorstand
Paul Brämer (Vorsitzender)
Dr. Ernst Kappesser
Dr. Markus Geling
Aufsichtsrat
Klaus Uderstadt (Vorsitzender)
Dr. Gregor Maiwald (stellvertretender AR-Vorsitzender)
Jörg Hofstätter
Dr. Wolfgang Manstein
Dr. Roman Trackert
Sabine Holz
Der Aufsichtsrat wurde am 23.09.2020 in der
Vollversammlung gewählt, der Vorstand, der am 21.01.2013
vom damaligen Aufsichtsrat benannt wurde, wurde in seinem Amt
bestätigt.
Mitgliederbewegungen
|
Zahl der
Mitglieder |
Anzahl der
Geschäftsanteile |
Geschäftsguthaben/
Haftsumme |
|
|
|
€ |
| Anfang 2019 |
108 |
108 |
81.000 |
| Zugang 2019 |
13 |
13 |
9.000 |
| Abgang 2019 |
2 |
2 |
-1.500 |
| Ende
2019 |
121 |
121 |
88.500 |
Ergebnisverwendung
Der Vorstand schlägt folgende Verwendung des
Bilanzergebnisses vor:
Jahresüberschuss 1.100,84 EUR
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 28.535,42 EUR
Zuführung zu gesetzlichen Rücklage nach
§ 7 Nr. 2 GenG i.V.m. § 36 der Satzung 490,00 EUR
Zuführung zu anderen Ergebnisrücklagen
gemäß § 37 der Satzung
Gewinnvortrag auf das Jahr 2019 (vor Kürzung
für ausscheidende 490,00 EUR
Mitglieder)
Wormser Gesundheitsnetz eG
Dieser Jahresabschluss wurde gemäß § 48
GenG am 18.05.2020 vom Aufsichtsrat (coronabedingt)
festgestellt und in der Generalversammlung am 23.09.2020
bestätigt.
Gez.
Der Vorstand
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.05.2020 festgestellt.
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