NetCom BW GmbH

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Ellwangen Jagst

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat und seine Ausschüsse nahmen die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben im Geschäftsjahr 2023 pflichtgemäß wahr. Er überwachte die Geschäftsführung der Gesellschaft und beriet die Geschäftsführung bei der Leitung des Unternehmens. Er wurde von der Geschäftsführung regelmäßig über die Geschäftsentwicklung und die beabsichtigte geschäftspolitische Ausrichtung der Gesellschaft eingehend schriftlich und mündlich unterrichtet. Der Aufsichtsrat wurde in sämtliche Entscheidungen, die für die NetCom von grundlegender Bedeutung waren, einbezogen und hat mit dem Geschäftsführer hierüber beraten.

Der Vermittlungsausschuss gemäß § 27 Abs. 3 MitbestG musste im Berichtszeitraum nicht einberufen werden.

Schwerpunkte der Beratungen im Plenum 2023

Der Aufsichtsrat beschäftigte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr in fünf Sitzungen am 01. Februar, 15. März, 28. April, 24. Juli sowie 18. Dezember eingehend mit mündlichen und schriftlichen Berichten sowie Beschlussvorlagen der Geschäftsführung. Besondere Schwerpunkte der Beratungen und Beschlussfassungen im Plenum waren:

- Regelmäßige und ausführliche Berichte der Geschäftsführung über den Gang der Geschäfte, insbesondere über die aktuelle Umsatz- und Ergebnisentwicklung und die Vermögens- und Finanzlage

- Eingehende Befassung mit Arbeitssituation, Personalentwicklung und Wechseln im Führungskreis sowie mit der Arbeitssicherheit › Befassung mit der neu gegründeten Glasfaser Gesellschaft Dinkelsbühl GmbH: Die NetCom BW hat am 11. Juli 2023 eine gemeinsame Asset-Gesellschaft (Glasfaser Gesellschaft Dinkelsbühl GmbH) mit den Stadtwerken Dinkelsbühl gegründet. An dieser hält die NetCom BW 51 % und die Stadtwerke Dinkelsbühl 49% der Geschäftsanteile

- Auseinandersetzung mit der Förderpolitik der Bundes- und Landesregierung und deren Auswirkungen auf die NetCom BW GmbH › Zustimmung zum Jahresabschluss 2022, zum Budget für das Geschäftsjahr 2023, zum Wirtschaftsplan 2024 und Kenntnisnahme der Mittelfristplanung 2024 bis 2026, bestehend aus der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Investitionsplan für die NetCom BW GmbH

- Berichterstattung zur Finanzplanung inklusive Kapitalbedarf

- Eingehende Beratung und Beschlussfassung zur Zielerreichung 2022, Tantiemen 2022 und Zielvereinbarungen 2023 der Geschäftsführung

- Intensive Befassung mit der von der Geschäftsführung vorgelegten Maßnahmenpakete zur fortlaufenden Optimierung der operativen Prozesse in der NetCom BW GmbH

- Ausführliche Befassung und Diskussion zu aktuellen Vertriebsthemen

- Intensive Beschäftigung mit dem Status der landkreisweiten Breitbandausschreibungen und deren Prämissen zur Wirtschaftlichkeit

- Verstärkte Befassung mit Personalplanung und Personalzahlen entsprechend der strategischen Personalziele

- Operations: Ausführliche Berichterstattung zum Kundenservice, Digitalisierung & IT, Netzplanung /-ausbau sowie zum Netzbetrieb und Informationssicherheit. Außerdem eine Berichterstattung zum Digitalisierungsprojekt go.digITal, welches seit 2023 nicht mehr gemeinsam mit der Plusnet sondern mit alleinigen Fokus auf der NetCom BW weitergeführt wurde.

- Berichterstattung zum Datenschutz, aktuellen Compliance und Regulierungsthemen, die den Markt und damit auch die Aktivitäten der NetCom BW beeinflussen.

- Laufende Risikoberichterstattung zu den wesentlichen Unternehmensrisiken der NetCom BW GmbH

- Berichterstattung über mögliche M&A-Tätigkeiten und konkrete Befassung mit der Übernahme der Telekommunikationsaktivitäten in Lindau sowie Berichterstattung über den geplanten Vermarktungsübergang.

- Berichterstattung zu den durchgeführten Änderungen in den Immobilien EnBW City in Stuttgart

- Berichterstattung über den erfolgreichen (schrittweisen) Marken Relaunch der NetCom BW

Außerhalb der durchgeführten Sitzungen stand die Geschäftsführung im direkten regelmäßigen Austausch zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats, um diesen über aktuelle Fragestellungen und Geschäftsvorgänge zu informieren und sich diesbezüglich abzustimmen.

Jahresabschluss 2023

Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 sind unter Einbeziehung der Buchführung von dem von der Gesellschafterversammlung am 28. April 2023 gewählten Wirtschaftsprüfungsunternehmen Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, geprüft worden. Die Prüfung führte zu keinerlei Einwendungen, so dass der Abschlussprüfer einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilen konnte.

Der Bericht des Abschlussprüfers wurde allen Aufsichtsratsmitgliedern ausgehändigt. Der Bericht wurde in die Aussprache und Prüfung des Jahresabschlusses einbezogen. Der Abschlussprüfer hat an den Beratungen des Aufsichtsrats über den Jahresabschluss teilgenommen, über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtet und stand für Erläuterungen zur Verfügung. Der Aufsichtsrat nahm von dem Prüfungsergebnis zustimmend Kenntnis. Er hat den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht seinerseits geprüft. Das abschließende Ergebnis seiner eigenen Prüfung führte zu keinerlei Einwendungen des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat empfahl daraufhin der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 zu billigen und damit festzustellen.

Personelle Veränderungen in der Geschäftsführung und im Aufsichtsrat

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2023 hat es bei der personellen Besetzung der Geschäftsführung folgende Änderungen gegeben:

Mit Wirkung zum 01. Mai 2023 wurde Matthias Groß zum Geschäftsführer der NetCom BW GmbH bestellt. Er folgt damit Bernhard Palm nach, der zum 30.04.2023 das Unternehmen verlassen hat.

Aufsichtsrat

In der ordentlichen Aufsichtsratssitzung vom 28. April 2023 informiert Herr Dr. Wolfgang Eckert, als Aufsichtsratsvorsitzender über die erfolgten Aufsichtsratswahlen der Arbeitnehmervertreter. Mit Wirkung zum 01.05.2023 wurden die folgenden Personen ordentlich als Aufsichtsratsmitglieder der NetCom BW bestellt:

- Maike Schollenberger (ver.di)

- Frederike Haag (ver.di)

- June Mayer

- Christine Sieg

- Andrea Weber (wiedergewählt)

- Michael Wied (wiedergewählt)

Für Herrn Thorsten Häußer, Katrin Lorenz und Volker Stier endet das Mandat gleichermaßen. Der Aufsichtsrat bedankt sich an dieser Stelle für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Auch Matthias Groß verlässt mit Wirkung zum 01.05.2023 das Aufsichtsratsgremium, bleibt in neuer Rolle als Geschäftsführer den Sitzungen jedoch weiter erhalten. Herr Christopher Bertsch folgt Herrn Groß als Arbeitgebervertreter. Mit Wirkung zum 01.05.2024 wird Herr Bertsch ordentlich als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt.

Dank an die Beschäftigten

Der Aufsichtsrat bedankt sich bei der Geschäftsführung, den Betriebsräten und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren engagierten Einsatz im Geschäftsjahr 2023 für das Unternehmen und dessen Kunden.