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Stammdaten

Register
Amtsgericht Pinneberg HRB 9672 PI
Eingetragen
15.12.2011
Branche
BeteiligungsgesellschaftenTätigkeiten von Strom- und Erdgasmaklerinnen und -maklernTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen
Gegenstand
Die Beratung von Dritten in allen Vermögensangelegenheiten, die Unternehmensberatung sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Als erlaubnispflichtige Geschäftstätigkeiten gemäß § 32 KWG darf das Unternehmen die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung), die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung) und die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung) vornehmen (§ 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1,2, 3 KWG) sowie die Anlageberatung und die Vermittlung von Beteiligungsprodukten und Finanzanlagen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Möller Wilhelm
seit 7.1.2025
Prokura
Michael Timm
seit 15.12.2011
Vorstandsmitglied

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

TAM AG

Rellingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat der TAM AG hat im Verlauf des Geschäftsjahres 2022 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens sorgfältig überwacht und darüber hinaus beratend begleitet. Er hat sich dabei regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Entwicklung der Geschäftstätigkeit der TAM AG informiert und war in alle für das Unternehmen bedeutenden Entscheidungen unmittelbar eingebunden.

Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat regelmäßig schriftlich und mündlich zeitnah und umfassend über die Geschäftsentwicklung, die aktuelle wirtschaftliche Situation des Unternehmens und der einzelnen Geschäftsbereiche (einschließlich der Risikolage und des Risikomanagements) sowie über die Finanz- und Investitionsplanung, relevante Geschäftsereignisse und die strategische Weiterentwicklung der TAM AG. Die Mitglieder des Aufsichtsrates standen mit dem Vorstand auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen regelmäßig in Kontakt, wobei der Vorstand berichtete und die aktuelle Geschäftsentwicklung des Unternehmens und bevorstehende Entscheidungen eingehend diskutiert und beraten wurden. Sonderberichte des Vorstandes nach § 90 Abs. 3 AktG zu wichtigen Geschäftsaktivitäten wurden vom Aufsichtsrat nicht erbeten.

Im Berichtszeitraum fanden vier Sitzungen des Aufsichtsrates (24.03.2022, 30.06.2022 zugleich Hauptversammlung, 29.09.2022 und 02.12.2022) statt.

Die Schwerpunkte der Überwachungs- und Beratungstätigkeit des Aufsichtsrates im Berichtszeitraum waren:

―

das interne Risikomanagement
―

die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
―

die Möglichkeiten des Ausbaus der Geschäftstätigkeiten der TAM AG.

Innerhalb des Aufsichtsrates wurden keine Ausschüsse gebildet.

Der gem. der deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften unter Berücksichtigung der ergänzenden Vorschriften für Finanzdienstleistungsinstitute aufgestellte Jahresabschluss und Lagebericht der TAM AG für die Zeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 wurde von der NPP Niethammer, Posewang & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sowie der entsprechende Prüfungsbericht des Abschlussprüfers haben allen Mitgliedern des Aufsichtsrates rechtzeitig vorgelegen. Diese Unterlagen wurden vom Aufsichtsrat ausgiebig geprüft und in seiner Bilanzsitzung am 29.06.2023 erörtert. Der Abschlussprüfer nahm an dieser Sitzung teil. Er berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung und gab im Rahmen der Diskussion ergänzende Auskünfte. Den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers hat der Aufsichtsrat zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der Jahresabschluss weist einen Bilanzgewinn von € 38.681,23 für das Jahr 2022 aus. Mit Beschluss vom 13.07.2015 haben der Vorstand und auch der Aufsichtsrat beschlossen, b.a.w. die Feststellung des Jahresabschlusses, der Hauptversammlung zu überlassen.

In der Aufsichtsratssitzung am 29.06.2023 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

―

Der Aufsichtsrat hat nach Abschluss seiner eigenen Prüfung keine Einwendungen gegen den Jahresabschluss erhoben und sich den Ergebnissen des Abschlussprüfers angeschlossen.
―

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 gebilligt und empfiehlt der Hauptversammlung, diesen festzustellen. Der Aufsichtsrat hat sich dem Vorschlag des Vorstandes angeschlossen, der Hauptversammlung vorzuschlagen, von dem Bilanzgewinn i. H. von € 38.681,23 die eine Hälfte (€ 19.340,62) in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen und die andere Hälfte (€ 19.340,61) an die Aktionäre auszuschütten.

Der Aufsichtsrat bedankt sich beim Vorstand und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die gute Arbeit im abgelaufenen Berichtsjahr.

 

29. Juni 2023

Andreas Kitta, Aufsichtsratsvorsitzender

Lars Kolbe

Torsten Heick

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