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clinicpartner eG

Gelsenkirchen

Stammdaten

Register
Amtsgericht Gelsenkirchen GnR 6
Vorher
Klinikeinkauf Niederrhein-Westfalen e.G.
Eingetragen
31.8.1999
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von pharmazeutischen Erzeugnissen, medizinischen Artikeln, Krankenhaus-, Dental- und AltenpflegebedarfErbringung von Dienstleistungen der diagnostischen Bildgebung
Gegenstand
Organisation und Koordination eines gemeinsamen Klinikeinkaufs sowie Erbringung bzw. Vermittlung von Dienstleistungen jeglicher Art.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Barbara Klinke
seit 31.5.2023
Vorstandsmitglied
Olaf Berse
seit 6.12.2010
Vorstandsmitglied
Ludger Pillmann
seit 10.5.2007
Prokura

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

clinicpartner eG

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

1. Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 6.925,00 13.846,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
4. Geleistete Anzahlungen 0,00 6.925,00 0,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 75.255,00 75.554,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 75.255,00 0,00
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 13.775,00 13.775,00
2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 0,00 0,00
3. Sonstige Ausleihungen 0,00 13.775,00 0,00
Anlagevermögen insgesamt 95.955,00 103.175,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 153.400,00
4. Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 720.982,11 1.642.777,88
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände 543.003,80 1.263.985,91 796.633,24
III. Wertpapiere
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.012.780,88 901.817,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 16.745,30 18.597,45
Summe der Aktivseite 2.389.467,09 3.616.401,24

Passivseite

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Geschäftsguthaben
1. der verbleibenden Mitglieder 324.564,86 362.648,00
2. der ausscheidenden Mitglieder 0,00 0,00
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile 0,00 0,00 324.564,86 0,00 (0,00)
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Ergebnisrücklagen
1. Gesetzliche Rücklage 212.845,08 172.845,08
davon aus Bilanzgewinn Vj. eingestellt 0,00 (0,00)
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt 40.000,00 (45.000,00)
2. Andere Ergebnisrücklagen 212.356,13 425.201,21 172.356,13
davon aus Bilanzgewinn Vj. eingestellt 0,00 (0,00)
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt 40.000,00 (45.000,00)
davon für das Geschäftsjahr entnommen 0,00 (0,00)
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust
1. Gewinnvortrag / Verlustvortrag 354.927,06 41.085,83
2. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 31.082,84 403.841,23
3. Einstellung in / Entnahme aus Rücklagen -80.000,00 306.009,90 -90.000,00
Eigenkapital insgesamt 1.055.775,97 1.062.776,27
B. Sonderposten mit Rücklageanteil
1. aufgrund § 6 b EStG 0,00 0,00
2. Sonstige Sonderposten 0,00 0,00 0,00
C. Rückstellungen 637.276,10 711.898,32
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 436.858,66 1.511.892,78
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten 259.556,36 696.415,02 329.833,87
davon aus Steuern 43.263,22 (40.089,88)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 (0,00)
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
F. Passive latente Steuern 0,00 0,00
Summe der Passivseite 2.389.467,09 3.616.401,24

Anhang

A. Allgemeine Angaben

• Die Genossenschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

• Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB und den ergänzenden Vorschriften für Genossenschaften (§§ 336 ff. HGB) aufgestellt.

• In der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ergaben keine Veränderungen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

• Die Genossenschaft ist im Genossenschaftsregister beim Amtsgericht Gelsenkirchen unter der Nr. 6 eingetragen und hat ihren Sitz in Gelsenkirchen.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

• Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

• Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Auf das Sachanlagevermögen wurden planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert von EUR 250,00 bis 1.000,00 EUR werden in einem Sammelposten erfasst und über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Nutzungsdauer für immaterielle Vermögensgegenstände beträgt 3-5 Jahre.

Die Nutzungsdauer für Betriebs- und Geschäftsausstattung beträgt 3-10 Jahre.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte wurden mit Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennwert bewertet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert bilanziert.

Die Rückstellungen entsprechen der voraussichtlichen Inanspruchnahme und den zu erwartenden Risiken. Die Bewertung der Rückstellung erfolgt zum Erfüllungsbetrag nach § 253 S. 1 HGB.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

D. Erläuterungen zur Bilanz

• Die Genossenschaft besitzt folgende wesentliche Beteiligungen an anderen Unternehmen:

Name und Sitz Anteil am Gesellsch.- Eigenkapital der Gesellschaft Ergebnis des letzten Geschäftsjahres
kapital % Jahr TEUR Jahr TEUR
E+B Versorgung GmbH 25 2022 180 2022 -2
Medlog Franken GmbH 15 2022 922 2022 133
SES Logistikzentrum Oldenburger-Münsterland GmbH 15 2022 40 2022 13

• Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit

bis zu einem Jahr 1 bis 5 Jahre
Geschäftsjahr Vorjahr Geschäftsjahr Vorjahr
Verbindlichkeiten EUR EUR EUR EUR
- gegenüber Kreditinstituten
- aus erhaltenen Anzahlungen aus Bestellungen
- aus Lieferungen und Leistungen 436.859 1.511.893
- aus Wechseln
- ggü. Beteiligungsunternehmen
- sonstige Verbindlichkeiten 259.556 329.834

Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren.

• Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

E. Sonstige Angaben

• Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

davon gegenüber verbundenen Unternehmen
TEUR TEUR
Miet- und Leasingverträge 159 0
Sonstige Dienstleistungsverträge 788 0

• Vorgänge von besonderer Bedeutung, die im Jahresabschluss zu berücksichtigen sind, haben sich nach dem Bilanzstichtag nicht ergeben.

• Die Zahl der 2022 durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:

Vollzeitbeschäftigte Teilzeitbeschäftigte
Kaufmännische Mitarbeiter 0
Gewerbliche Mitarbeiter 23 0
0

Es wurden keine Auszubildenden beschäftigt.

• Mitgliederbewegung

Zahl der Mitglieder Anzahl der Geschäftsanteile Haftsummen
EUR
Anfang 2022 78 7.206 0
Zugang 2022 1 50 0
Abgang 2022 8 757 0
Ende 2022 71 6.499 0
Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr vermindert um EUR 38.083
Haftsumme (Nachschußplicht) laut Satzung EUR 0
Veränderung der Haftsumme EUR 0
Höhe des Geschäftsanteils EUR 50

• Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Genoverband e.V.

Verwaltungssitz Düsseldorf

Ludwig-Erhard-Allee 20

40227 Düsseldorf

• Mitglieder des Vorstands

Barbara Klinke ab 01.04.2023 hauptamtl. Vorstand
Staatlich geprüfter Betriebswirt Olaf Berse hauptamtl. Vorstand
Dipl. Verwaltungswirt Wolfgang Appelstiel bis 31.05.2023 hauptamtl. Vorstand

• Mitglieder des Aufsichtsrats

Ansgar Hermeier Vorsitzender bis zum 13.06.2023 und ausgeschieden am 13.06.2023
Mathias Vogt
Dr. Johannes Hütte
Ralph Ries bis 13.06.2023
Mario Sauerteig ab 16.09.2021 stellv. und Vorsitzender ab 28.09.2023
Michael Derksen bis 13.06.2023
Johannes Goth
Dr. Jörg Kösters ab 19.05.2022
Rolf Weigel ab 13.06.2023 ab 28.09.2023 stellvertetender AR-Vors.
Marco Plum ab 13.06.2023

• Am Bilanzstichtag betrugen die Forderungen an

Mitglieder des Vorstands EUR 0
Mitglieder des Aufsichtsrats EUR 0

F. Gewinnverwendung

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

EUR
Vortrag auf neue Rechnung 306.009,90
Einstellung in Rücklagen 0,00
Dividende 0,00
Summe 306.009,90

 

Gelsenkirchen, den 20.06.2024

clinicpartner eG Der Klinikeinkauf
Gelsenkirchen

Der Vorstand:

Babara Klinke

Wolfgang Appelstiel

Olaf Berse

Dieser Jahresabschluss wurde gemäß § 48 GenG in der Generalversammlung am 13.06.2023 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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