Excellence AG

Excellence AG

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Niederschrift über die Aufsichtsratssitzung der Excellence AG GreenTech Engineering

am Montag, dem 25. November 2024 in Düsseldorf, Deutschland

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung um 14.00 Uhr und beendete die Sitzung um 16.00 Uhr. Er stellte ohne Widerspruch die ordnungsgemäße Einladung der Mitglieder und deren vollzählige Anwesenheit fest.

Zu den in der Einladung bekannt gemachten Punkten der Tagesordnung:

wurde nach Beratung beschlossen:

Punkt 1

Der Aufsichtsrat erklärt, dass er nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung keine Einwendungen erhebt und er den vom Vorstand bzw. von der Steuerberatungskanzlei PKF aufgestellten Jahresabschluss für das Kalenderjahr 2022, der von PWC testiert ist, billigt.

Punkt 2

Als Abschlussprüfer wird für 2023 PWC, Moskauer Straße 19, 40227 Düsseldorf vertreten durch Uwe Rittman, Partner, bestellt.

Punkt 3

Das Budget 2025 wird besprochen und freigegeben.

Punkt 4

Besprochen sind die Entwicklungen der Wirtschaft in Deutschland, die Positionierung der Excellence AG in dem sich schnell ändernden Markt, die allgemeine Geschäftslage und die Entwicklung der Excellence AG.

Punkt 5

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend in schriftlicher oder mündlicher Form über alle für das Unternehmen relevanten Angelegenheiten, namentlich die Planung, die Unternehmensstrategie sowie über wichtige Geschäftsvorfälle der Gesellschaft und die damit verbundenen Chancen und Risiken sowie Fragen der Compliance, informiert. Der Aufsichtsrat ist zudem eng in das Compliance- und Risikomanagement eingebunden. Der Vorstand hat ihn regelmäßig über die Arbeit der internen Revision informiert. Der Aufsichtsrat wurde fortlaufend und detailliert über die Umsatz-, Ergebnis- und Beschäftigungsentwicklung sowie der Finanzlage der Excellence AG unterrichtet. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen hat der Vorstand ausführlich erläutert und deren Gründe sowie die eingeleiteten Maßnahmen mit dem Aufsichtsrat diskutiert.

Punkt 6

Cornelius Johannes Maria Goos möchte wegen privater Umstände als Aufsichtsrat abtreten. Ewout Pieter Wegman wird ab 1.1.2025 die Rolle als Vorsitzender des Aufsichtsrats übernehmen. Rik Assen wird als neues Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Der Ausichtrat setzt sich ab 1.1.2025 aus Ewout Pieter Wegman (Vorsitzender), Richard Gerard Tapper und Rik Assen zusammen.

Punkt 7

Der Jahresüberschuss des Unternehmens, bis einschließlich des Kalenderjahres 2025, wird für Investitionen in das Wachstum der Excellence AG verwendet.