SCHIESSER GmbH

SCHIESSER GmbH

Radolfzell am Bodensee

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2023

Sehr geehrte Gesellschafter,

der Aufsichtsrat der SCHIESSER GmbH hat im Geschäftsjahr 2023 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben umfassend wahrgenommen. Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und die Geschäftsführung kontinuierlich begleitet und überwacht. Er hat sich von der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie von der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Unternehmensorganisation überzeugt.

Die Geschäftsführung unterrichtete den Aufsichtsrat zeitnah, umfassend und regelmäßig schriftlich und mündlich über die wirtschaftliche Lage, die Entwicklung des Unternehmens und wichtige Geschäftsvorfälle. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von der aufgestellten Planung hat die Geschäftsführung dem Aufsichtsrat erläutert. Der Aufsichtsrat befasste sich auch mit der Risikolage und dem Risikomanagementsystem des Unternehmens. Darüber hinaus wurden in regelmäßigen Gesprächen zwischen der Geschäftsführung und dem Aufsichtsratsvorsitzenden wichtige Themen und die Inhalte anstehender Entscheidungen erörtert. Der alleinige Geschäftsführer hat den Aufsichtsratsvorsitzenden regelmäßig über wichtige Vorgänge informiert. Die Geschäftsführung ist damit ihren Berichtspflichten umfassend nachgekommen.

Der Aufsichtsrat hat von seinem Prüfungsrecht nach § 111 Abs. 2 AktG keinen Gebrauch gemacht, da hierzu aufgrund der Berichterstattung der Geschäftsführung kein Anlass bestand.

Interessenkonflikte von Geschäftsführungs- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offenzulegen sind und über die die Gesellschafterversammlung zu informieren ist, sind im Berichtsjahr nicht aufgetreten.

Veränderungen in der Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Im Berichtsjahr haben sich keine personellen Veränderungen in der Geschäftsführung ergeben. Herr Andreas Lindemann ist weiterhin alleiniger Geschäftsführer der SCHIESSER GmbH. Auch haben sich im Geschäftsjahr 2023 keine personellen Veränderungen im Aufsichtsrat auf Seiten der Mitglieder der Arbeitgebervertreter ergeben. Als neues Mitglied des Arbeitnehmervertreters ist Herr Thomas Schmutz gewählt worden. Er ersetzt Herrn Markus Cronenberg, der aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist.

Beschlüsse des Aufsichtsrats

Die im Geschäftsjahr 2023 gefassten Beschlüsse wurden gemäß Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung im schriftlichen Verfahren gefasst. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats haben an der jeweiligen Abstimmung innerhalb der vom Aufsichtsratsvorsitzenden gesetzten Frist teilgenommen und die entsprechenden Beschlüsse mit der erforderlichen Mehrheit gefasst. Kein Aufsichtsratsmitglied hat diesem Verfahren oder einer Einzelabstimmung durch schriftliche Stimmabgabe widersprochen. Die für die Beschlussfassung erforderlichen Unterlagen sind den Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig zugegangen.

Jahresabschluss 2023

Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss der SCHIESSER GmbH für das Geschäftsjahr 2023 ist unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts der SCHIESSER GmbH von der PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, geprüft worden. PricewaterhouseCoopers wurde von der Gesellschafterversammlung am 07. Juni 2023 zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 gewählt und vom Aufsichtsrat mit der Prüfung beauftragt. Der Abschlussprüfer erteilte für den Jahresabschluss 2023 der SCHIESSER GmbH und den Lagebericht einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die Abschlussunterlagen und die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers haben dem Aufsichtsrat rechtzeitig zur Prüfung vorgelegen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss der SCHIESSER GmbH und den Lagebericht der Geschäftsführung in seiner Sitzung am 04. Juni 2024 eingehend erörtert und geprüft. Die Wirtschaftsprüfer, die den Prüfungsbericht unterzeichnet haben, nahmen an der den Jahresabschluss feststellenden Aufsichtsratssitzung teil und berichteten über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung. Sie standen für die Beantwortung von Fragen und für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses der SCHIESSER GmbH durch den Abschlussprüfer hat sich der Aufsichtsrat auf der Grundlage seiner eigenen Prüfung angeschlossen. Der Aufsichtsrat hat den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss und Lagebericht gebilligt.

Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der SCHIESSER GmbH für die im Geschäftsjahr 2023 geleistete Arbeit.

Report of the Supervisory Board of the 2023 financial year

Dear shareholders,

In the 2023 fiscal year, the Supervisory Board of SCHIESSER GmbH comprehensively performed the duties incumbent upon it according to the law, the articles of association and the rules of procedure. The Supervisory Board regularly advised the Management Board on the management of the company and continuously accompanied and monitored its management activities. lt satisfied itself of the legality and regularity of the company's management as weil as the efficiency and cost-effectiveness of the organization.

The Management Board informed the Supervisory Board promptly, comprehensively and regularly in writing and orally about the economic situation, the development of the company and important business transactions. The Management Board explained deviations in the course of business from the prepared budget to the Supervisory Board. The Supervisory Board also dealt with the risk situation and the risk management system of the company. Furthermore, important topics and the contents of upcoming decisions were discussed in regular meetings between the sole managing director and the Chairman of the Supervisory Board. The sole managing director regularly informed the Chairman of the Supervisory Board about important events. The Management Board thus comprehensively fulfilled its reporting obligations.

The Supervisory Board did not exercise its right to audit pursuant to section 111 (2) of the German Stock Corporation Act (AktG), as there was no reason to do so due to the reporting by the Management Board.

Any conflicts of interest of Management Board and Supervisory Board members, which must be disclosed to the Supervisory Board without delay and about which the Shareholder's Meeting must be informed, did not occur in the reporting year.

Changes in the Management Board and Supervisory Board

In the reporting year, no personnel changes occurred in the Management Board. Mr Andreas Lindemann is still the sole member of the Management Board of SCHIESSER GmbH. There have also been no changes to the members of the Supervisory Board representing the employers in the fiscal year 2023. Mr Thomas Schmutz was elected as a new member of the employee representative board. He replaces Mr Markus Cronenberg who resigned from the Supervisory Board.

Resolutions of the Supervisory Board

The resolutions adopted in the 2023 financial year were passed in writing in accordance with the law, the Articles of Association and the Rules of Procedure. All members of the Supervisory Board participated in the respective vote within the deadline set by the Chairman of the Supervisory Board and passed the corresponding resolutions with the required majority. No Supervisory Board member objected to this procedure or to an individual vote by written ballot. The documents required for the adoption of resolutions were received by the members of the Supervisory Board in due time.

Annual financial statements 2023

The annual financial statements of SCHIESSER GmbH for the 2023 fiscal year prepared by the Management Board, including the accounting and the management report of SCHIESSER GmbH, were audited by PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart. PricewaterhouseCoopers was elected as auditor for the 2023 fiscal year by the Shareholder's Meeting on 07 June 2023 and commissioned by the Supervisory Board to conduct the audit. The auditor issued an unqualified audit opinion for the 2023 annual financial statements of SCHIESSER GmbH and the management report. The financial statement documents and the auditor's report were made available to the Supervisory Board for inspection in good time. The Supervisory Board discussed and examined the annual financial statements of SCHIESSER GmbH and the Executive Board's management report in detail at its meeting on 4 June 2024. The auditors who signed the audit report attended the Supervisory Board meeting that adopted the annual financial statements and reported on the key findings of the audit. They were available to answer questions and provide additional information. The Supervisory Board concurred with the result of the audit of the annual financial statements of SCHIESSER GmbH by the auditor on the basis of its own examination. The Supervisory Board approved the financial statements and management report prepared by the Board of Directors.

The Supervisory Board would like to thank the Management Board and all employees of SCHIESSER GmbH for their work in the 2023 financial year.