NORMA Germany GmbH

NORMA Germany GmbH

Maintal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der NORMA Germany GmbH hat sich im Geschäftsjahr 2013 durch den Geschäftsführer entsprechend den Regelungen des Gesetzes betreffend der Gesellschaften mit beschränkter Haftung, des Aktiengesetzes und der Satzung der NORMA Germany GmbH eingehend schriftlich und mündlich über die Lage der Gesellschaft und den Gang der Geschäfte berichten lassen, darüber mit dem Geschäftsführer beraten sowie seine Geschäftsführung überwacht.

Im Geschäftsjahr 2013 haben zwei ordentliche Aufsichtsratssitzungen der NORMA Germany GmbH stattgefunden. An diesen Aufsichtsratssitzungen nahmen jeweils sämtliche Aufsichtsratsmitglieder, die Herren Werner Deggim, Dr. Othmar Belker, Thomas Kraus, Christian Gmelin, Klaus Ditzel und Thomas Kaltenschnee, teil.

Auf den ordentlichen Aufsichtsratssitzungen erläuterte die Geschäftsführung insbesondere die wesentlichen Kennzahlen für die NORMA Germany GmbH. Sie informierte in allen Aufsichtsratssitzungen über die Auftragslage und die Einschätzung der Geschäftsführung zur weiteren Konjunktur- und Marktentwicklung. Fester Bestandteil jeder ordentlichen Aufsichtsratssitzung ist ein Risikobericht der Geschäftsführung. Hierbei werden alle relevanten Risiken hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und der möglichen Auswirkungen bewertet. Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen dieser Risikoberichterstattung ein klares Bild darüber machen, welche möglichen Risiken zu einer Beeinträchtigung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft führen könnten. Darüber hinaus besprechen Aufsichtsrat und Geschäftsführung die strategischen Projekte. Über diese regelmäßig anstehenden Themen hinaus hat sich der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2013 im Einzelnen mit folgenden Punkten befasst:

Aufsichtsratssitzung vom 15. März 2013 in Maintal

Der vorgestellte Jahresabschluss 2012 der NORMA Germany GmbH wurde vom Aufsichtsrat mit den anwesenden Prüfern der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft detailliert besprochen. Der Abschlussprüfer erteilte für den Jahresabschluss 2012 der NORMA Germany GmbH einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die Abschlussunterlagen und der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers lagen dem Aufsichtsrat vor. Durch den mit der Muttergesellschaft, der NORMA Group Holding GmbH, abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrag entfällt der Vorschlag für die Gewinnverwendung. Der Aufsichtsrat schloss sich dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer an. Einwendungen ergaben sich nicht. Daraufhin hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss der NORMA Germany GmbH gebilligt und damit festgestellt.

Schwerpunkte der anschließenden Diskussion waren unter anderem Veränderungen im Materialverbrauch der Gesellschaft und die mögliche Umstellung auf ein neues ERP-System.

Der neue Geschäftsführer der Gesellschaft stellte sich vor und präsentierte die Themen, die er im Rahmen seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der NORMA Germany GmbH in den Fokus stellt.

Aufsichtsratssitzung vom 06. Dezember 2013 in Maintal

Der Aufsichtsrat genehmigte das Budget für das Geschäftsjahr 2014 und die Mittelfristplanung.

Der Aufsichtsrat diskutierte die Einführung eines Energiemanagementsystems nach DIN ISO 50001 und eines BDE-Systems.

Der Aufsichtsrat erteilte der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft am 21. November 2013 den Auftrag, den Jahresabschluss der NORMA Germany GmbH zum 31. Dezember 2013 zu prüfen.

Interessenskonflikte zwischen den Aufsichtsratsmitgliedern und der Gesellschaft haben sich im Geschäftsjahr 2013 nicht ergeben. Der Aufsichtsrat der NORMA Germany GmbH hat keine Ausschüsse.