Max Bögl Wind AG

Max Bögl
Wind AG

Sengenthal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bericht des Aufsichtsrates

Niederschrift zur Aufsichtsratssitzung am 25.10.2013

in Sengenthal

Teilnehmer:

TOP 1 Eröffnung der Sitzung

Unter Verzicht auf alle abdingbaren Vorschriften über die Ankündigung und Einberufung hält der Aufsichtsrat der Max Bögl Wind AG eine Aufsichtsratssitzung ab.

Die Sitzung wird durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Max Bögl, geleitet.

Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrates fest.

TOP 2 Vorlage des Jahresabschlusses an den Aufsichtsrat

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss und der Bericht des Abschlussprüfers für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012 werden durch den Vorstand vorgelegt. Der Jahresabschluss weist einen Gewinn in Höhe von € 4.500.950,90 aus.

TOP 3 Billigung des Jahresabschlusses 2012

Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 für den wirtschaftlichen Zeitraum 01.01.2012 bis zum 31.12.2012 wird in der vorliegenden, geprüften Form mit einem Gewinn in Höhe von € 4.500.950,90 gebilligt.

TOP 4 Empfehlung zur Verwendung des Jahresergebnisses

Der Aufsichtsrat schließt sich dem Vorschlag des Vorstandes an und empfiehlt, den Gewinn in Höhe von € 4.500.950,90 auf neue Rechnung vorzutragen.

TOP 5 Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für 2012

Der Aufsichtsrat empfiehlt die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für 2012.

TOP 6 Wahl der Abschlussprüfer

Für die Prüfung des Jahresabschlusses für das laufende Jahr 2013 wird die Deloitte & Touche GmbH mit Sitz in Nürnberg bestellt. Der Vorstand wird diese entsprechend beauftragen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt zusammenfassend fest, dass alle vorstehenden Beschlüsse einstimmig gefasst wurden.

Damit ist die Aufsichtsratssitzung beendet.

Anlage:

1. Jahresabschluss und Lagebericht, enthalten im Prüfbericht der Deloitte & Touche GmbH

Niederschrift zur Hauptversammlung

am 25.10.2013 in Sengenthal

TOP 1 Eröffnung der Hauptversammlung und Wahl des Versammlungsleiters

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Max Bögl, übernimmt den Vorsitz der Hauptversammlung und eröffnet diese.

Der Vorsitzende stellt fest, dass aufgrund der Teilnahme sämtlicher Aktionäre das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft in Höhe von 50.000,00 vertreten ist und dass es für die Beschlussfähigkeit der Versammlung einer förmlichen Einberufung nicht bedurfte.

Sämtliche Erschienene verzichten daraufhin auf die Einhaltung der gesetzlichen und satzungsmäßigen Form- und Fristvorschriften für die Einberufung und Durchführung der Hauptversammlung und erkennen die Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung an. Es wird festgestellt, dass gemäß § 130 Abs. 1 AktG eine vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Herrn Max Bögl, abgezeichnete Niederschrift zur Protokollierung ausreichend ist.

Der Vorsitzende stellte ein als Anlage 1 beigefügtes Verzeichnis der erschienenen Aktionäre gemäß § 129 Abs. 1 AktG auf und unterzeichnete dieses. Dieses Verzeichnis lag vor der ersten Abstimmung der Hauptversammlung und während der gesamten Dauer der Hauptversammlung zur Einsicht aus.

Danach stellte der Vorsitzende die einzelnen Punkte der Tagesordnung wie folgt zur Diskussion und Beschlussfassung.

TOP 2 Feststellung des Jahresabschlusses 2012

In der Hauptversammlung wurden der Jahresabschluss, der Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrates vorgelegt. Die Vorlagen sind in ihrer gedruckten Fassung dieser Niederschrift als Anlagen 2 und 3 beigefügt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der vom Vorstand vorgelegte Jahresabschluss und Bericht vom Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt wurden.

TOP 3 Verwendung des Jahresergebnisses 2012

Die Hauptversammlung folgt dem Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrates und beschließt einstimmig, den Gewinn i. H. von € 4.500.950,90 auf neue Rechnung vorzutragen.

TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für 2012

Die Hauptversammlung beschließt einstimmig, den Aufsichtsrat und den Vorstand für das Geschäftsjahr 2012 zu entlasten. Der Vorsitzende stellt das Ergebnis der Abstimmung fest. Der Beschluss wird durch den Vorsitzenden festgestellt und verkündet.

TOP 5 Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 01.01.2013 bis 31.12.2013

Dem Vorschlag des Aufsichtsrates wird Folge geleistet:

Für die Prüfung des Jahresabschlusses für das laufende Jahr 2013 wird die Deloitte & Touche GmbH mit Sitz in Nürnberg bestellt. Der Vorstand wird diese entsprechend beauftragen.

Sämtliche Aktionäre erklären, auf ein mögliches Anfechtungsrecht gegen vorstehende Hauptversammlungsbeschlüsse unwiderruflich zu verzichten.

Von den beteiligten Aktionären gelesen, genehmigt und unterschrieben:

Für die Richtigkeit der Niederschrift:

Anlage: