AXION AG

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Weißenhorn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bericht des Aufsichtsrats für den Zeitraum 01.01.2023 - 31.12.2023

Der Aufsichtsrat

Rechtsanwältin Antje Esser, Vorsitzende des Aufsichtsrats

Herr Christoph Ostermann, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats

Herr Dipl. Ing. Prof. Dr. Mario Adamschik, Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat macht vom Schutzrecht nach § 286 Abs. 4 HGB bzgl. der Vergütung des Aufsichtsrats Gebrauch.

Nachtrag Ergebnisverwendung 2023:

Die Hauptversammlung beschließt in einer ordentlichen Hauptversammlung am 11. November 2024, aus dem Jahresergebnis für 2023 einen Teil des Jahresgewinns an die Aktionäre auszuschütten. Im Übrigen wird der Jahresgewinn auf neue Rechnung vorgetragen.

Bericht des Aufsichtsrats der Axion AG für das Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr am 28.09. und 28.10.2023 getagt.

Im Rahmen der ordentlichen Aufsichtsratssitzung am 28.09.2023 hat der Vorstand den durch die Kloss GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Neu-Ulm, aufgestellten und durch Herrn Wirtschaftsprüfer Alfons Ambros, Kempten, geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2022, welcher den Aufsichtsratsmitgliedern vorab in elektronischer Form zur Verfügung gestellt worden ist, dargelegt. Die Prüfung des Jahresabschlusses hat keinerlei Beanstandungen ergeben. Er wurde umfassend durch den Aufsichtsrat erörtert und geprüft. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2022 einstimmig festgestellt und gebilligt. Weiter hat der Vorstand die Mitglieder des Aufsichtsrats umfassend über die Entwicklung der Geschäfte der Gesellschaft im bis zum Tag der Aufsichtsratssitzung informiert. Die vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.08.2023 wurde durch Vorstand und den beauftragten Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft umfassend dargelegt.

Die Planzahlen für das weitere Geschäftsjahr 2023, welche erneut eine positive Entwicklung der Geschäfte erwarten ließen, wurden durch den Vorstand erläutert und die wesentlichen laufenden Projekte der Gesellschaft erörtert.

Aufgrund der Berichte des Vorstands und erteilten Auskünfte konnte sich der Aufsichtsrat von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugen und hat dem Vorstand die Entlastung erteilt.

Der Aufsichtsrat bestellte auch für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 wiederum Herrn Wirtschaftsprüfer Alfons Ambros, ETL AG, Kempten, zum Abschlussprüfer und erteilte ihm gem. § 318 Abs. 1 S. 4 HGB den Prüfungsauftrag.

Der Aufsichtsrat dankt den Vorständen und Mitarbeitern des Unternehmens für ihren überaus engagierten, sehr verantwortungsvollen und sehr erfolgreichen Einsatz im Geschäftsjahr 2022 sowie auch im laufenden Geschäftsjahr 2023.

Am 28.10.2023 fand eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung statt, im Rahmen derer über die Tantiemezahlungen für 2022 entsprechend den Bedingungen der bestehenden Vorstandsverträge für Herrn Dennis und Herrn Rolf Mayer entschieden wurde.