CDS Finanz AktiengesellschaftLiquidated

CDS Finanz Aktiengesellschaft

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bericht des Aufsichtsrats

der CDS Finanz Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München gemäß § 171 Abs. 2 AktG

Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung der Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 anhand der monatlichen Lageberichte und Finanzreporte des Vorstands und durch Einsichtnahme in die Geschäftsunterlagen und die Buchführung der Gesellschaft überwacht. Der Aufsichtsrat ist im Geschäftsjahr 2016 am 12. April und 14. November zusammengetreten.

In Einzelbesprechungen mit dem Vorstand der Gesellschaft hat sich der Aufsichtsrat eingehend über die Lage der Gesellschaft sowie über deren Geschäftspolitik unterrichten lassen und darüber mit dem Vorstand beraten. Zur Überwachung des Geschäftsbetriebs gemäß dem KonTraG waren über die Regelungen der Geschäftsordnung und dem Geschäftsverteilungsplan für den Vorstand hinaus keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Durch die Regelungen zur Revision und zu den weiteren Geschäftsbereichen ist eine ständige Kontrolle der Mitarbeiter und die gegenseitige Überwachung der Vorstandsmitglieder gewährleistet.

Der Aufsichtsrat hat sich von der ordnungsgemäßen Geschäftsführung des Vorstands überzeugt. Soweit nach der Geschäftsordnung des Vorstands die Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich war, ist diese erteilt worden.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31. Dezember 2016 sowie den Vorschlag des Vorstands zur Ergebnisverwendung geprüft. Dabei haben sich keine Beanstandungen ergeben. Der Bilanzgewinn von € 244.292,53 soll zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 3,70 pro Aktie verwendet werden. Der verbleibende Restbetrag von € 92,53 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Der Aufsichtsrat hat heute den vom Vorstand aufgestellten und von Frau Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin Dipl. Kffr. Andrea Krebs und der Münchner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH mit uneingeschränktem Testat versehenen Jahresabschluss (Bilanz und Anhang) zum 31. Dezember 2016 gebilligt und damit festgestellt.