Infoman AGLiquidated

Infoman AG

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.09.2015 bis zum 31.08.2016

Bericht des Aufsichtsrats

der Infoman AG

über das Geschäftsjahr vom 01.09.2015 bis 31.08.2016

Der Aufsichtsrat hat sich in seiner Sitzung vom 01.07.2016 und durch die laufende Berichtserstattung ausführlich über die Geschäfts- und Finanzlage, die Personalsituation, das Investitionsprogramm und besondere Geschäftsvorfälle der Infoman AG unterrichtet.

Die Entwicklung des Unternehmens wurde gemeinsam mit dem Vorstand regelmäßig erörtert. Gegenstand der Beratungen waren in der Berichtszeit insbesondere die Ertrags- und Auftragslage, die Erschließung neuer Produktmärkte und Kunden, die Vertriebsstruktur, die Markt- und Wettbewerbsentwicklung sowie die weitere Unternehmensstrategie.

Der Aufsichtsrat hat die genannten und weitere Maßnahmen intensiv mit dem Vorstand beraten und die dafür erforderlichen Entscheidungen getroffen sowie die Geschäftsführung des Vorstands im Geschäftsjahr 2016 aufgrund der laufenden Berichterstattung sowie der gemeinsamen Sitzungen überwacht. Zustimmungspflichtige Geschäfte wurden durch den Aufsichtsrat vor Beschlussfassung mit dem Vorstand erörtert. Der Aufsichtsratsvorsitzende sowie einzelne Mitglieder des Aufsichtsrats standen auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand.

Die periodische Berichterstattung des Vorstands an den Aufsichtsrat hatte die aktuellen Unternehmenskennzahlen, die Rentabilität der Gesellschaft sowie die allgemeine Geschäftsentwicklung zum Gegenstand. Diese Berichte hat der Aufsichtsrat ausführlich mit dem Vorstand erörtert.

Der Jahresabschluss 2016 und der Lagebericht der Infoman AG ist unter Einbeziehung der Buchführung von der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt, geprüft und am 22.12.2016 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Prüfungsbericht wurde den Aufsichtsratsmitgliedern zugesandt. Der Aufsichtsrat hat sich intensiv mit dem Abschluss befasst. Die Abschlussprüfer standen für Rückfragen zur Verfügung.

Der Aufsichtsrat hat seinerseits den Jahresabschluss und den Lagebericht des Vorstands geprüft. Dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses durch den Abschlussprüfer stimmt der Aufsichtsrat aufgrund seiner eigenen Prüfung zu.

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung hat der Aufsichtsrat keine Einwendungen zu erheben. Er billigt den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands schließt sich der Aufsichtsrat an.

Ein Konzernabschluss und ein Konzernlagebericht waren nach den Feststellungen im Lagebericht des Vorstands nicht zu erstellen.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern für ihren Einsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr sowie den Aktionären für das dem Unternehmen entgegengebrachte Vertrauen.