MoccaMedia AktiengesellschaftLiquidated

MoccaMedia Aktiengesellschaft

Trier

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Roland Dietz

Vorsitzender des Aufsichtsrates

Trier, 16.12.2019

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wie das Vorjahr war das Geschäftsjahr 2018 vom Anstieg der Geschäftstätigkeit geprägt und hat uns erneut vor Herausforderungen gestellt, die wir mit großem Engagement und Professionalität gemeistert haben. Insgesamt können wir auf einen positiven Geschäftsverlauf zurückblicken. Maßgeblichen Einfluss auf die Gesamtleistung hatten die Akquisition von Neukunden sowie der Ausbau des Bestandskundengeschäftes, als auch die Optimierung und Technisierung von Prozessen.

Beratung und Überwachung des Vorstandes

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2018 die ihm nach Gesetz, Satzung und seiner Geschäftsordnung obliegenden Kontroll- und Beratungsaufgaben sorgfältig wahrgenommen.

Wir haben den Vorstand bei dessen Geschäftsführung kontinuierlich überwacht und bei der Leitung des Unternehmens beraten. In Entscheidungen von grundlegender Bedeutung waren wir stets rechtzeitig und angemessen eingebunden. Der Vorstand unterrichtete uns regelmäßig, zeitnah und umfassend über den Geschäftsverlauf, die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage, die Beschäftigungssituation, den Fortgang wichtiger Investitionsprojekte, die Planungen sowie die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens. Abweichungen von den Planungen wurden dem Aufsichtsrat ausführlich erläutert. Die Risikosituation sowie das Risikomanagement wurden dabei gewissenhaft beachtet. Zur Vorbereitung der Sitzungen erhielt der Aufsichtsrat jeweils schriftliche Berichte vom Vorstand. Insbesondere der Aufsichtsratsvorsitzende hielt auch außerhalb der Sitzungen mit dem Vorstand regelmäßigen engen persönlichen Kontakt und besprach mit ihm wesentliche Vorgänge sowie anstehende Entscheidungen.

Besetzung des Vorstandes und des Aufsichtsrats

An der Besetzung des Vorstandes sowie des Aufsichtsrates gab es im Berichtsjahr keine Veränderungen.

Sitzungen des Aufsichtsrats

An den beiden Aufsichtsratssitzungen des Jahres 2018 haben jeweils alle Mitglieder teilgenommen.

Wesentlicher Bestandteil aller Aufsichtsratssitzungen war die Berichterstattung des Vorstandes zur Geschäftslage mit detaillierten Informationen zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie zu Chancen und Risiken der Geschäftsentwicklung, zum Stand der wesentlichen laufenden und geplanten Investitionsprojekten.

Interessenkonflikte

Interessenkonflikte von Vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedern, über die die Hauptversammlung zu informieren wäre, sind dem Aufsichtsrat gegenüber im Berichtszeitraum nicht offengelegt worden.

Prüfung des Jahresabschlusses 2018

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Widdau GmbH, Trier, hat den vom Vorstand nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 geprüft.

Das Ergebnis der Prüfung ist im Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers dargestellt. Der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers wurde jedem Aufsichtsratsmitglied rechtzeitig übermittelt. Der Aufsichtsrat hat auf dieser Basis den Jahresabschluss und den Lagebericht der MoccaMedia AG für das Geschäftsjahr 2018 sowie den Vorschlag zur Gewinnverwendung geprüft. Das Ergebnis der Prüfung des Aufsichtsrats entspricht vollständig dem Ergebnis der Abschlussprüfung. Der Aufsichtsrat sieht keinen Anlass, Einwendungen gegen die Geschäftsführung oder den vorgelegten Abschluss zu erheben.

Damit ist der Jahresabschluss der MoccaMedia AG festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des Bilanzgewinns stimmt der Aufsichtsrat ebenfalls zu.