Triumph International AktiengesellschaftLiquidated

Triumph International Aktiengesellschaft

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BERICHT DES AUFSICHTSRATS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2011

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat den Vorstand bei der Leitung der Gesellschaft regelmäßig beraten und seine Tätigkeit überwacht. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat regelmäßig, mündlich und schriftlich, zeitnah und umfassend, über die beabsichtigte Geschäftspolitik und andere grundsätzliche Fragen der Unternehmensplanung (insbesondere der Finanz-, Investitions- und Personalplanung) sowie die Risikolage, das Risikomanagement und die Compliance, des Weiteren über den Gang des Geschäfts (insbesondere die Umsatz-, Kosten- und Ertragsentwicklung), und über Geschäfte, die für die Rentabilität oder Liquidität der Gesellschaft von erheblicher Bedeutung sind sowie über Abweichungen des Geschäftsverlaufs von der Planung und deren Ursachen. Die Berichte des Vorstands und die vorgelegten Unterlagen wurden eingehend erörtert und geprüft.

Es fanden fünf Aufsichtsratsitzungen statt. Zur Einberufung weiterer Sitzungen bestand kein Anlass. Der Aufsichtsrat hat keine Ausschüsse gebildet.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ließ sich auch außerhalb der Aufsichtsratsitzungen regelmäßig vom Vorstand über die allgemeine Entwicklung der Geschäftslage informieren.

Der Aufsichtsrat hat sich mit den Inhalten des Deutschen Corporate Governance Kodex befasst und die gesetzlich geforderte Entsprechenserklärung abgegeben. Diese berücksichtigt die Besonderheit, dass die Gesellschaft eine Beteiligungsgesellschaft der im Familienbesitz befindlichen Triumph International Gruppe ist.

Wie von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. Juli 2011 beschlossen und auf Grundlage eines entsprechenden Auftrages des Aufsichtsrates, sind der vorliegende Jahresabschluss sowie der Lagebericht des Vorstandes von der PricewaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung München, geprüft worden, die einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat.

Der mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Prüfungsbericht des Abschlussprüfers ist allen Mitgliedern des Aufsichtsrats ausgehändigt worden. In der Sitzung des Aufsichtsrats, in der über die Billigung des Jahresabschlusses beraten und Beschluss gefasst wurde, standen Vertreter des Abschlussprüfers den Mitgliedern des Aufsichtsrats zu Fragen zur Verfügung. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Aufsichtsrats gaben die Vorlagen des Vorstandes und der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers keinen Anlass zu Einwendungen. Der Aufsichtsrat stimmt dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zu und billigt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011, der damit gemäß § 172 AktG festgestellt ist.

Durch die umfassende Berichterstattung konnte sich der Aufsichtsrat stets von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung durch den Vorstand überzeugen. Es wird daher der Hauptversammlung die Entlastung des Vorstandes gemäß § 120 AktG vorgeschlagen.