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Master Data

Registry
Register court Regensburg HRB 15138
Previous
Bauwert Immobilien Aktiengesellschaft
Registered
12/29/2015
Industry
Development of building projects for residential buildingsDevelopment of building projects for other buildings and constructionsBuying and selling of own non-residential real estate
Purpose
Projektentwicklung von gewerblichen Immobilien und Wohnimmobilien und alle damit in direktem oder indirektem Zusammenhang stehende Dienstleistungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Procura
Board Member
Axel Klinger
since 4/17/2019
Procura
Michael Staudinger
since 12/29/2015
Board Member
Jürgen Dr. Leibfried
since 12/29/2015
Board Member

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Bauwert Aktiengesellschaft

Bad Kötzting

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung

Im Geschäftsjahr 2022 hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben ordnungsgemäß wahrgenommen. Er hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens fortlaufend überwacht, sich dabei stets von deren Rechts-, Zweck- und Ordnungsmäßigkeit, die nicht zu beanstanden war, überzeugt.

Der Vorstand ist seinen Informationspflichten nachgekommen und hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend in schriftlicher und mündlicher Form über alle für die Gesellschaft relevanten Fragen der Strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Rentabilität der Gesellschaft, der Risikolage, der Risikoentwicklung berichtet. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden.

Im Berichtsjahr hat der Aufsichtsrat eine ordentliche Sitzung abgehalten. An der Sitzung und Abstimmung haben jeweils alle Mitglieder des Aufsichtsrates und des Vorstandes teilgenommen.

Prüfung des Jahresabschlusses und Konzernjahresabschlusses sowie Abhängigkeitsbericht 2022

•

Der Jahresabschluss, Lagebericht und der Abhängigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2022 sowie der Konzernjahresabschluss und der Konzernlagebericht sind von der durch Beschluss der Hauptversammlung am 24. November 2022 zum Abschlussprüfer bestellten KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft worden. Es bestehen keine Zweifel an der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und dieser hat die geforderte Unabhängigkeitserklärung abgegeben.
•

Die Jahresabschlussunterlagen, Konzernabschlussunterlagen und den Abhängigkeitsbericht hat der Vorstand allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig zugeleitet.
•

Die genannten Unterlagen wurden in der Bilanzsitzung am 7. Dezember 2023, in welcher der Vorstand die Abschlüsse umfassend erläuterte, in Gegenwart des Abschlussprüfers eingehend geprüft, insbesondere im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit.
•

Der Abschlussprüfer berichtete dem Aufsichtsrat in der Bilanzsitzung über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung und stand für Fragen und ergänzende Auskünfte zur Verfügung.
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Die Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben.
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Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt.
•

Darüber hinaus hat der Abschlussprüfer festgestellt, dass das Risikomanagementsystem den gesetzlichen Vorschriften entspricht und bestandsgefährdende Risiken nicht erkennbar sind.
•

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht sowie den Abhängigkeitsbericht eingehend geprüft. Der Aufsichtsrat hat von dem Prüfungsergebnis der Abschlussprüfer zustimmend Kenntnis genommen und festgestellt, dass auch seinerseits keine Einwendungen zu erheben sind.
•

Der Aufsichtsrat billigt den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss, die damit festgestellt sind.
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Der Aufsichtsrat hat auch den Vorschlag des Vorstands für die Gewinnverwendung geprüft; er schließt sich diesem Vorschlag an.

 

Berlin, 7. Dezember 2023

Für den Aufsichtsrat

Noah Steinberg, Aufsichtsratsvorsitzender

Gewinnverwendungsvorschlag

Wir, der Vorstand der Bauwert Aktiengesellschaft mit Sitz in Bad Kötzting, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Regensburg unter HRB 15138, schlagen hiermit der Hauptversammlung der Bauwert Aktiengesellschaft vor, den Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2022 in Höhe von EUR 32.964.455,41 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Bad Kötzting, 5. Dezember 2023

Bauwert Aktiengesellschaft

Vorstand

Dr. Jürgen Leibfried

Michael Staudinger

Daniel Herrmann

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