Spiele Max GmbH

Spiele Max GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Vertreter der Alleinaktionärin,

auch im vergangenen Geschäftsjahr hat der Aufsichtsrat der Spiele Max GmbH die Geschäftsführung bei der Leitung des Unternehmens beraten und überwacht. In Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat nach Maßgabe von Satzung und gesetzlichen Vorschriften eingebunden.

Die Geschäftsführung hat dem Aufsichtsrat auch im Übrigen regelmäßig, zeitnah und umfassend über Strategie, Entwicklung und wichtige Geschäftsvorfälle der Gesellschaft sowie die damit verbundenen Chancen und Risiken berichtet. Neben diesen Berichten hat sich der Aufsichtsrat in seinen Sitzungen und gesonderten Besprechungen eingehend über die sonstigen Angelegenheiten des Unternehmens informiert und sie diskutiert. Die Mitglieder des Aufsichtsrats standen der Geschäftsführung auch außerhalb der Sitzungen beratend zur Verfügung. Es gab darüber hinaus jederzeit einen regen Informations- und Gedankenaustausch zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Vorstand.

Zum Stichtag zum 31.12.2017 bestand die Geschäftsführung aus 4 Mitgliedern, Herrn Falk Siegmundt, Herrn Thomas Schulze, Herrn Bernd Schell und Herrn Malte Koffka. Die Geschäftsführung hat zum Stichtag 31.12.2018 zwei Mitglieder, Herrn Falk Siegmundt und Herrn Thomas Schulze. Mit Wirkung zum 21.03.2018 wurde Herr Thomas Schulze als Mitglied der Geschäftsführung abberufen und nach dem Gesellschafterwechsel am 18.12.2018 wieder zum Geschäftsführer berufen. Mit Wirkung zum 21.03.2018 wurde Herr Alexander Gläser zum Geschäftsführer berufen und im Zuge des Gesellschafterwechsels am 18.12.2018 abberufen. Die Geschäftsführer Herr Bernd Schell und Malte Koffka wurden zum 02.08.2018 abberufen.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.

Wesentliches Thema aller Sitzungen des Aufsichtsrates des vergangenen Jahres war wie in den vorhergehenden Jahren wiederholt die strategische Entwicklung und Ausrichtung des Unternehmens.

Ein Schwerpunkt aller Sitzungen des Aufsichtsrates war selbstverständlich die fortlaufende und detaillierte Unterrichtung über die Umsatz-, Ergebnis- und Beschäftigungsentwicklung sowie über die Finanzlage des Unternehmens. Der Aufsichtsrat ließ sich vom Vorstand insbesondere Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und definierten Zielen erläutern.

Im vierten Quartal 2018 befasste sich der Aufsichtsrat mit der Finanz- und Investitionsplanung für das Geschäftsjahr 2019 und der Langfristplanung. Der Aufsichtsrat hat dabei die zu erwartende Entwicklung im deutschen Markt und die Bedeutung für die sich hieraus ergebenden Risiken bei der Planung für das Unternehmen detailliert berücksichtigt.

Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss 2018 und der Bericht zur Lage der Gesellschaft wurden unter Einbeziehung der Buchführung von der KPMG AG, Klingelhöferstraße 18 in 10785 Berlin, geprüft. Der Abschlussprüfer erteilte einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Die Jahresabschlussunterlagen und Prüfungsberichte wurden mit der Geschäftsführung, mit dem Aufsichtsrat und mit dem Wirtschaftsprüfer erörtert. Der Abschlussprüfer berichtete über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfungen und stand dem Aufsichtsrat für ergänzende Auskünfte zur Verfügung.

Außerdem wurden die Jahresabschlussunterlagen und der Prüfungsbericht in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats ausführlich behandelt. Die erforderlichen Unterlagen waren rechtzeitig vor diesen Sitzungen verteilt worden, so dass ausreichend Gelegenheit zu ihrer Prüfung bestand.

Der Aufsichtsrat hat daher den Wirtschaftsprüfer nicht zur Teilnahme an der Aufsichtsratssitzung geladen und verzichtete auf die Teilnahme des Abschlussprüfers.

Auf der Basis seiner eigenen Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts hat sich der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer angeschlossen. Einwendungen waren nicht zu erheben. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Im Berichtsjahr fanden insgesamt 2 turnusmäßige Sitzungen sowie 6 außerordentliche Sitzungen des Aufsichtsrats statt. Kein Mitglied hat mehr als die Hälfte der ordentlichen oder außerordentlichen Sitzungen versäumt.

Ausschüsse des Aufsichtsrates bestehen nicht.