Imperia AGLiquidated

Imperia AG

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012

Im Verlauf des Geschäftsjahres 2012 bestand der Aufsichtsrat der Imperia AG aus den Herren

Der Aufsichtsrat hat sich regelmäßig und eingehend über die Geschäftsentwicklung der Imperia AG, die strategische Ausrichtung der weiteren Geschäftspolitik sowie über die Einhaltung und weitere Optimierung des bei der Gesellschaft eingerichteten Risikomanagement- und Überwachungssystems gemäß § 91 Abs. 2 AktG berichten lassen.

In drei ordentlichen Aufsichtsratssitzungen wurden gemeinsam mit dem Vorstand insbesondere die laufenden Geschäfte, die strategischen Konzepte zur weiteren Markterschließung, zu Absatz- und Vertriebsorganisation und zum Angebotsportfolio, die kurz- und mittelfristigen Unternehmensplanungen, die Investitionsplanungen, die Entwicklung von Erträgen und Liquidität sowie wesentliche organisatorische, strukturelle und personelle Veränderungen und Planabweichungen erörtert.

Dabei hat sich der Aufsichtsrat über die Lage der Gesellschaft, die wirtschaftliche Situation und die Führung der Bücher sowie über wesentliche Vorgänge mit bilanzieller Wirkung berichten lassen und diese ausführlich beraten.

Außerdem hat der Aufsichtsrat die Erfüllung der Legalfunktionen und des Risikomanagements der Gesellschaft regelmäßig überwacht.

Darüber hinaus hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats auch außerhalb der Sitzungen des Aufsichtsrats mit den Mitgliedern des Vorstands regelmäßig geschäftspolitische Angelegenheiten der Gesellschaft beraten und besprochen und sich über alle wesentlichen Vorgänge in der Gesellschaft durch Einsichtnahme in die Protokolle über die Vorstandssitzungen informiert.

Sämtliche Maßnahmen, die dem Aufsichtsrat vom Vorstand zur Zustimmung vorgelegt wurden, hat dieser gebilligt.

Der vom Vorstand aufgestellte und durch den Abschlussprüfer Ebner, Stolz, Mönning & Bachem GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Köln, geprüfte Jahresabschluss und Lagebericht wurde am 8. März 2013 testiert und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Aufsichtsrat hat diesen Jahresabschluss und Lagebericht unter Einbeziehung der Berichte des Abschlussprüfers in seiner Sitzung am 21. August 2013 (Bilanzsitzung) gebilligt.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Imperia AG, der Geschäftsbericht und die Berichte des Abschlussprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2012 sind allen Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig vor der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats zugeleitet worden. Gemeinsam mit dem Vorstand haben die Mitglieder des Aufsichtsrats in der Bilanzsitzung alle im Zusammenhang mit den vorgenannten Unterlagen für das Geschäftsjahr 2012 auftretenden Fragen eingehend erörtert.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012 geprüft und dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses durch den Abschlussprüfer zugestimmt.

Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen und billigt den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012. Der Jahresabschluss wurde damit festgestellt.