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Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 259
Registered
10/20/2004
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessoriesWholesale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
Der An- und Verkauf sowie die Reparatur von Kraftfahrzeugen aller Art und der Handel mit Kraftfahrzeug-Ersatzteilen und Kraftfahrzeug-Zubehör. Verwaltung, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Betriebsausstattungen sowie Beteiligung an anderen gleichartigen Unternehmen.

History

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Management

NameRole
Frank Aue
since 10/20/2004
Managing Director

Financial Report

adiv GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
31.12.2011
EUR		 31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 599.774,64 614.364,48
I. Sachanlagen 597.422,21 611.456,21
II. Finanzanlagen 2.352,43 2.908,27
B. Umlaufvermögen 97.168,55 60.311,37
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.800,68 31.291,23
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 12.563,66 14.960,33
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 83.367,87 29.020,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 91,50 2.041,02
Bilanzsumme, Summe Aktiva 697.034,69 676.716,87

Passiva
31.12.2011
EUR		 31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 624.127,28 601.109,85
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 1.022,58 1.022,58
III. Gewinnvortrag 564.522,68 538.975,76
IV. Jahresüberschuss 33.017,43 35.546,92
B. Rückstellungen 2.100,00 2.200,00
C. Verbindlichkeiten 70.807,41 73.407,02
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 25.502,61 22.118,63
Bilanzsumme, Summe Passiva 697.034,69 676.716,87

Anhang

Grundlagen und Methoden


Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.


Einzelerläuterungen

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


AKTIVA

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro, wurde ein Sammelposten gebildet. Von dem jährlichen Sammelposten, deren Höhe von untergeordneter Bedeutung ist, werden entsprechend der steuerlichen Vorschriften jeweils 20 Prozent im Jahr abgeschrieben. Eine Bildung ist auch nach den handelsrechtlichen Vorschriften zulässig. Er verstößt nicht gegen den Wesentlichkeitsgrundsatz.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Abschlussstichtag darstellen.

PASSIVA

Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt. Das Kapital beträgt 25.564,59 Euro und ist voll eingezahlt

Steuerrückstellungen bestehen nicht.

Die sonstigen Rückstellungen wurden gebildet für Jahresabschlusskosten.

Langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.



Einzelerläuterungen


Aktive latente Steuern

Der Steueraufwand, der sich nach der Steuerbilanz ergibt, entspricht dem Ergebnis der Handelsbilanz.


Passive latente Steuern

Der Steueraufwand, der sich nach der Steuerbilanz ergibt, entspricht dem Ergebnis der Handelsbilanz.


Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.


Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Die Gesellschafterversammlung vom 20.06.2012 akzeptierte den Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung.


Sonstige Angaben

Außerplanmäßige Abschreibungen oder Wertberichtigungen wurden 2011 nicht vorgenommen.
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Frank Aue, Geschäftsführer
Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer sind nicht zu verzeichnen.




Berlin, den 20. Juni 2012
_____________________________
adiv GmbH Frank Aue Geschäftsführer

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