GOVECS AGLiquidated

GOVECS AG

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat der GOVECS AG hat im Berichtszeitraum die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben mit der erforderlichen Sorgfalt wahrgenommen. Er hat die Arbeit des Vorstands in dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 auf Grundlage der ausführlichen, in schriftlicher und mündlicher Form erstatteten Berichte des Vorstands regelmäßig überwacht und beratend begleitet. Die Beratungen zwischen Aufsichtsrat und Vorstand verliefen dabei stets konstruktiv und waren von offenen sowie vertrauensvollen Diskussionen geprägt.

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat im Berichtszeitraum im Rahmen der jeweiligen Sitzungen umfassend über die Geschäftsentwicklung, die wirtschaftliche Situation des Unternehmens und der einzelnen Geschäftsbereiche sowie über die Finanz- und Investitionsplanung informiert. Darüber hinaus legte er uns ausführliche Quartalsberichte vor und berichtete zusätzlich schriftlich über Vorgänge von besonderer Bedeutung. Des Weiteren hat sich der Aufsichtsratsvorsitzende in Einzelgesprächen laufend vom Vorstand über wesentliche Entwicklungen und Entscheidungen unterrichten lassen.

Das Geschäftsjahr 2021 war geprägt von den Herausforderungen rund um die Corona Pandemie mit den damit verbundenen Auswirkungen auf die B2B Segmente, insbesondere der Bereich Shared Mobility, der massiv davon betroffen war.

Sitzungen des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat trat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 zu vier ordentlichen Sitzungen zusammen. Beschlüsse durch den Aufsichtsrat wurden sowohl in den Sitzungen wie auch schriftlich im Umlaufverfahren oder per Telefonkonferenz gefasst.

In der ordentlichen Aufsichtsratssitzung am 24. März 2021 wurde das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm genehmigt.

Am 31. Mai 2021 wurde das Vorstandsmitglied Marek Malinowski bestellt.

Am 22. Juni 2021 wurden weitere Kredite in Höhe von bis zu EUR 15.000.000,00 genehmigt.

Am 20 September 2021 wurde die Abberufung des Vorstandsmitgliedes Marek Malinowski beschlossen. Am selben Tag wurde die Zuteilung von Aktienoptionen an das Vorstandsmitglied . Thomas Grübel beschlossen.

Am 22. Dezember 2021 wurden die Vorstandsmitglieder Cornelius von der Heydt und Piotr Pajewski bestellt.

Am 9. Dezember 2021 hat der Aufsichtsrat das Budget für 2022 genehmigt und die Aufnahme von Darlehen in Höhe von EUR 4.500.000,00 im ersten Quartal 2022 gestattet.

Der Aufsichtsrat hat in 2021 Beschlüsse zu Zustimmungsbeschlüssen nach der Geschäftsordnung gefasst.

Besetzung des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der GOVECS AG besteht seit 2018 aus den Mitgliedern:

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der GOVECS Aktiengesellschaft zum 31.12.2021 sowie den zusammengefassten Lagebericht der GOVECS Aktiengesellschaft hat die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Wir haben diese Unterlagen auch selbst geprüft.

Der Bericht der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 lag allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor und wurde in unserer Sitzung am 24. Mai 2023 in Gegenwart des Abschlussprüfers ausführlich behandelt. In dieser Sitzung hat der Vorstand auch detailliert über Umfang, Schwerpunkte und Kosten der Abschlussprüfungen berichtet. Wir hatten keine Einwendungen und stimmen dem Ergebnis der Abschlussprüfung zu. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2021 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der GOVECS AG für ihren Einsatz und ihre Leistung im abgelaufenen Geschäftsjahr.