Johannishof Service GmbHLiquidated

Johannishof Service GmbH

Rosdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017

Amtsgericht Göttingen, HRB 4216

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Vermögens- und Schuldposten sind unter Beachtung des Vorsichtsprinzips bewertet. Die angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Abschreibungsmethoden berücksichtigen alle erkennbaren Risiken.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden im Einzelnen im Zusammenhang mit den Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erläutert.

II. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens der Gesellschaft ist aus dem in der Anlage dargestellten Anlagegitter zu ersehen. Im Einzelnen ist zu den Posten des Anlagevermögens folgendes anzumerken:

Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um nutzungsbedingte, planmäßige Abschreibungen bewertet.

Die Vermögensgegenstände des beweglichen Sachanlagevermögens werden linear abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

In der Bilanz werden Forderungen gegen Gesellschafter von T€ 78 (i.V. T€ 67) ausgewiesen. Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen Verrechnungskonten über T€ 78.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben ausnahmslos Restlaufzeiten von weniger als einem Jahr.

3. Eigenkapital

3.1 Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital der Gesellschaft ist voll eingezahlt.

3.2 Gewinn-/Verlustvortrag

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 21. Juni 2017 wurde der Jahresüberschuss des Vorjahres zusammen mit dem Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen.

4. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen in angemessenem Umfang alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten u. a. Beträge für Berufsgenossenschaften, Kosten des Jahresabschlusses, Urlaubsüberhänge, Kosten der Archivierung und Überstundenvergütungen.

Die Rückstellungen sind jeweils mit ihren nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind jeweils mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt und sind kurzfristig und unbesichert. Die Verbindlichkeiten betreffen mit T€ 5 Steuern.

III. Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

6. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden ausschließlich im Inland erzielt. 7. Sonstige betriebliche Erträge

Von den sonstigen betrieblichen Erträgen sind T€ 2 einem anderen Geschäftsjahr zuzurechnen.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Verwaltungsaufwendungen sowie insbesondere Zuführungen zu diversen sonstigen Rückstellungen.

IV. Sonstige Angaben

9. Geschäftsführung

Frau Petra Obanor, Geschäftsführerin, Göttingen

Frau Ute Fiuza, Geschäftsführerin, Landolfshausen

Angaben zu Leitungsorganen

Organe der Gesellschaft sind:

Gesellschafterversammlung,

Beirat,

Geschäftsführung.

Im Berichtsjahr setzte sich der Beirat aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Gerhard Winter, Rechtspfleger i. R., Rosdorf, bis 21. Juni 2017 Prof. Dr. Frank Obermeier, Physiker, Rosdorf, ab 21. Juni 2017 Heiko Günther, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Göttingen, Harald Hirschlinger, Bankkaufmann, Rosdorf.

10. Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung

Von der Möglichkeit gemäß § 286 Abs. 4 HGB "Unterlassen von Angaben über die Gesamtbezüge für die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans" hat die Gesellschaft - auch in Bezug auf den Beirat - Gebrauch gemacht.

11. Personalzahlen nach Gruppen im Jahresdurchschnitt

Feststellung des Jahresabschlusses der Johannishof Service GmbH zum 31.12.2017

Der Gesellschafterversammlung der Johannishof Service GmbH hat am 02.08.2018 den Jahresabschluss 2017 für die Johannishof Service GmbH mit einer Bilanzsumme in Höhe von 201.341,92 Euro und einem Jahresüberschuss in Höhe von 33.007,41 Euro einstimmig festgestellt.

Die Gesellschafterversammlung der Johannishof Service GmbH hat am 02.08.2018 beschlossen den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2017 in Höhe von 33.007,41 Euro auf neue Rechnung vorgetragen.