Accelerate Commerce GmbHLiquidated

Accelerate Commerce GmbH (vormals: DIGI-TAX GmbH)

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2017 bis zum 30.09.2018

Gesellschafterbeschluss

Am Stammkapital der im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HR B 222465 eingetragene Gesellschaft in Firma

Accelerate Commerce GmbH

mit Sitz in München

und Geschäftsadresse in Balanstrasse 73, 81541 München ("Gesellschaft") ist die im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HR B 220608 eingetragene Gesellschaft in Firma

MediaMarktSaturn N3XT GmbH

mit Sitz in München

("Alleingesellschafterin") mit EUR 25.000,00 und damit mit 100 % der Kapital- und Stimmanteile beteiligt.

Unter Verzicht auf sämtliche Frist- und Formvorschriften aus Gesetz und Satzung für die Einberufung und Abhaltung einer Gesellschafterversammlung fasst die Alleingesellschafterin der Gesellschaft die folgenden Gesellschafterbeschlüsse:

1. Feststellung des Jahresabschlusses

Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss zum 30. September 2018 für das Geschäftsjahr 2017/2018 wird festgestellt.

2. Verwendung des Ergebnisses

Die Alleingesellschafterin bestätigt, dass der Verlust vor Ergebnisabführung am 30. September 2018 in Höhe von -48.322,97 EUR gemäß Ergebnisabführungsvertrag in voller Höhe von der Alleingesellschafterin übernommen wurde.

3. Entlastung der Geschäftsführung

Den Mitgliedern der Geschäftsführung, Herr Thorsten Marquardt (ab 1.1.2018), Herr Martin Wild und Frau Sonja Moosburger (bis 31.12.2017), wird für das Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung erteilt.

4. Bestellung des Abschlussprüfers

Die KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, wird zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 bestellt.

5. Sonstiges

Es werden keine weiteren Punkte beschlossen.