SYMBOIL
AG
Wangen im
Allgäu
(vormals:
Kranzberg, Landkreis Freising)
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
135.604,29 |
137.387,20 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1.335,00 |
1.104,00 |
| II.
Sachanlagen |
19.742,00 |
27.787,00 |
| III.
Finanzanlagen |
114.527,29 |
108.496,20 |
| B.
Umlaufvermögen |
2.614.759,10 |
1.982.881,95 |
| I.
Vorräte |
3.879,64 |
16.879,64 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
2.603.212,15 |
1.959.625,67 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
7.667,31 |
6.376,64 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.002,41 |
3.023,22 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
307.477,72 |
558.981,36 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
3.059.843,52 |
2.682.273,73 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
400.000,00 |
400.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
408.720,00 |
408.720,00 |
| III.
Verlustvortrag |
1.367.701,36 |
1.444.567,47 |
| IV.
Jahresüberschuss |
251.503,64 |
76.866,11 |
| V.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
307.477,72 |
558.981,36 |
| B.
Rückstellungen |
225.562,25 |
276.517,44 |
| C.
Verbindlichkeiten |
2.834.281,27 |
2.405.756,29 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
3.059.843,52 |
2.682.273,73 |
Anhang
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Immaterielle Vermögensgegenstände und
Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um
planmäßige Abschreibungen bewertet. Die
planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter
Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer
und entsprechen den steuerlichen Abschreibungen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs-
oder Herstellungskosten ab EUR 150,00 bis EUR 1.000,00)
wurden gemäß den steuerrechtlichen Vorschriften
in einen Sammelposten eingestellt und über einen
Zeitraum von 5 Jahren linear abgeschrieben
(Poolabschreibung).
Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren
beizulegenden Wert am Stichtag. Herstellungskosten umfassen
die Einzelkosten und die notwendigen Gemeinkosten
(steuerlicher Mindestumfang).
Die Finanzanlagen sowie Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter
Abzug von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen für
zweifelhafte Forderungen angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und
ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe ihrer
voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt.
Alle übrigen Verbindlichkeiten sind mit dem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
Erläuterungen zur Bilanz
Die Abschreibungen für Sachanlagen betragen TEUR
7 (Vj. TEUR 8).
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres
fällig.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist
gemäß § 4 Abs. 1 der Satzung vom 03.07.2007
eingeteilt in 400.000 nennwertslose Stückaktien zum
rechnerischen Anteil von je EUR 1,00 je Aktie.
Das Grundkapital wurde im Geschäftsjahr 2007
durch Beschluss in der Hauptversammlung von EUR 105.900 auf
EUR 400.000,00 erhöht.
Ein Teil der Kapitalerhöhungen erfolgte gegen
Aufgeld mit insgesamt EUR 205.870,00, welches der
Kapitalrücklage zugeführt wurde.
Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf insgesamt
TEUR 2.834 (Vj. TEUR 2.405), davon betragen die
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
TEUR 2.834 (Vj. TEUR 2.405).
Organe der Gesellschaft
Vorstand:
|
Günther Seifert,
|
Kaufmann
|
|
Frank Seeger,
|
Dipl.-Betriebswirt (FH)
|
Aufsichtsrat:
|
Dr. Georg Hochwimmer,
|
Unternehmer
|
|
Andreas Lanzendorfer,
|
Dipl. Kaufmann
|
|
Hans-Jürgen
Schnell,
|
Dipl. Ingineur
|
Wangen-Neuravensburg, 08.12.2011
SYMBOIL AG
-Vorstand-
Günther Seifert
Frank Seeger
Einladung / TO Hauptversammlung
Hauptversammlung
der symboil
®
ag
Heute, den sechszehnten September zweitausendundzehn
- 29.12.2011 -
nahm ich,
Frank Seeger
aus Backnang
in dem Falkenweg 8/1 in 88239 Wangen,
die auf den heutigen Tag einberufene Hauptversammlung
der Aktionäre der
SYMBOIL® Aktiengesellschaft
mit dem Sitz Neuravensburg,
Amtsgericht Ulm, HRB 726 979,
Anschrift: Falkenweg 8/1, 88239 Wangen im Allgäu
auf.
Über den Verlauf dieser Hauptversammlung
errichtete ich die folgende
Niederschrift:
An der Hauptversammlung nahmen teil:
1. Herr Hans-Jürgen Schnell als Mitglied des
Aufsichtsrates.
2. Von den Mitgliedern des Vorstands der
Gesellschaft:
Frank Seeger
3. die Aktionäre/Aktionärsvertreter, die in
dem dieser Niederschrift als
Anlage 1
beigefügten Teilnehmerverzeichnis im Einzelnen
aufgeführt sind.
Herr Seeger eröffnete die Versammlung um 19:11
Uhr, übernahm im Einverständnis aller Anwesenden
den Vorsitz und begrüßte die Anwesenden.
Er unterzeichnete das Teilnehmerverzeichnis, stellte
fest, daß die Aktionäre Dr. Georg Hochwimmer,
Cornel Wunsch, Olga Wunsch, Oswald Wunsch, Claudia
Stadelmeyer, Günther Seifert, Maria Seifert, Lidiyana
Seifert, Monika Nadler, Mathilde Martetschläger,
Ulrich Steinhauser, Franz Martetschläger und
Michael Westermaier nicht anwesend sind.
Für alle fehlenden Aktionäre liegen
Vollmachten dieser Niederschrift als
Anlage 2
vor.
Herr Seeger stellt somit fest, daß es sich um
eine
Vollversammlung
der Aktionäre der Gesellschaft handele und
teilte mit, daß 100,00% des stimmberechtigten
Kapitals anwesend ist. Er bat die Versammlung, auf alle
Formalitäten der Einberufung dieser Hauptversammlung
zu verzichten.
Die Aktionäre und Aktionärsvertreter gaben
eine entsprechende Erklärung ab.
Als Form der Abstimmung bestimmte der Vorsitzende das
Handaufheben, womit sich die Versammlung einverstanden
erklärte.
Sodann trat der Vorsitzende in die Tagesordnung ein.
Die
Tagesordnung
wurde wie folgt erledigt:
Tagesordnungspunkt
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für
das Geschäftsjahr 2010 und Bericht des Aufsichtsrates.
In der Hauptversammlung wurden der
Jahresabschluß und der Bericht des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2010 vorgelegt.
Der Vorsitzende stellte fest, daß
a. die Vorlagen in den Geschäftsräumen der
Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre ausgelegt
waren und für alle Teilnehmer der Hauptversammlung in
gedruckter Form im Versammlungsraum zur Einsicht und
Mitnahme ausliegen,
b. der Aufsichtsrat den Jahresabschluß in
seiner Sitzung vom 28.12.2011 gebilligt hat. Der
Jahresabschluß ist damit festgestellt.
Keiner der Anwesenden begehrte die Verlesung der
Vorlagen. Anträge zur Beschlußfassung wurden
nicht gestellt. Das Wort wurde nicht gewünscht.
Die vorgelegten Unterlagen sind dieser Niederschrift
als
Anlage 3
beigefügt.
Beschlüsse werden nicht gefasst. Die
Präsenz war unverändert.
Tagesordnungspunkt
2.
Beschlußfassung über die weitere
Vorgehensweise
Der Vorsitzende stellte den Antrag, den Jahresgewinn
von EUR 251.503,64 Euro nach Verrechnung mit dem
Verlustvortrag per 31.12.2009 vorzutragen.
Es wurde abgestimmt.
Der Antrag der Verwaltung wurde ohne Gegenstimmen und
Enthaltungen mit allen Anwesenden stimmberechtigten Stimmen
angenommen. Die Präsenz war unverändert.
Der Vorsitzende stellte den gefaßten
Beschluß fest und verkündete ihn.
Tagesordnungspunkt 3.
Beschlußfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstandes.
Der Vorsitzende gab folgenden Vorschlag der
Verwaltung bekannt.
Den Mitgliedern des Vorstandes wird für das
Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt.
Der Vorsitzende wies darauf hin, daß sich
Mitglieder des Vorstandes nach § 136 Abs. 1 AktG mit
ihren Aktien weder für sich noch für einen
anderen noch durch einen anderen an der Abstimmung
über ihre eigene Entlastung beteiligen dürfen.
41.530 Aktien waren nicht stimmberechtigt.
Es wurde abgestimmt.
Der Antrag der Verwaltung wurde ohne Gegenstimmen und
Enthaltungen mit allen Anwesenden stimmberechtigten Stimmen
angenommen. Die Präsenz war unverändert.
Der Vorsitzende stellte den gefaßten
Beschluß fest und verkündete ihn.
Tagesordnungspunkt 4.
Beschlußfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats.
Der Vorsitzende gab folgenden Vorschlag der
Verwaltung bekannt.
Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das
Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt.
Der Vorsitzende wies darauf hin, daß sich
Mitglieder des Aufsichtsrates nach § 136 Abs. 1 AktG
mit ihren Aktien weder für sich noch für einen
anderen noch durch einen anderen an der Abstimmung
über ihre eigene Entlastung beteiligen dürfen.
314.500 Aktien waren nicht stimmberechtigt.
Es wurde abgestimmt.
Der Antrag der Verwaltung wurde ohne Gegenstimmen und
Enthaltungen mit allen anwesend stimmberechtigten Stimmen
angenommen. Die Präsenz war unverändert.
Der Vorsitzende stellte den gefaßten
Beschluß fest und verkündete ihn.
Sämtliche Wahlen und Abstimmungen wurden in dem
voraufgeführten, vom Vorsitzenden dargestellten
Verfahren durchgeführt. Das Wort wurde jeweils nicht
gewünscht.
Damit waren alle Punkte der Tagesordnung der heutigen
Hauptversammlung erledigt. Der Vorsitzende dankte den
Erschienenen und schl0ß die Hauptversammlung um 19:43
Uhr.
Hierüber Niederschrift
Frank Seeger
CFO der SYMBOIL® AG
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.12.2011 festgestellt.
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