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Master Data

Registry
Register court Köln HRB 93308
Previous
Ilbau Liegenschaftsverwaltung AG
Registered
9/28/2016
Industry
Development of building projects for other buildings and constructionsConstruction of other civil engineering projects n.e.c. (except of industrial facilities)Buying and selling of own non-residential real estate
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Ausführung von Bauarbeiten jeglicher Art im In- und Ausland für eigene und fremde Rechnung, auch in Arbeitsgemeinschaft mit anderen Bauunternehmen; der Entwurf, die Planung, die Brechnung und die Errichtung von Bauwerken und technischen Anlagen; die Ausübung aller dem Baugewerbe dienenden Hilfsgeschäfte, insbesondere die Gewinnung und Herstellung sowie der Handel mit Waren aller Art und deren Verwertung (insbesondere der Handel mit Baustoffen, -materialien und -geräten); der Erwerb, die Veräußerung oder sonstige Verwertung und Vermietung von Grundstücken und Gebäuden sowie das Erbringen von Gebäudedienstleistungen und technischen Dienstleistungen für Dritte; der Erwerb, die Errichtung und der Betrieb von Infrastruktureinrichtungen aller Art, der Erwerb von Konzessionen hierzu sowie die Erbringung von hiermit verbundenen Dienstleistungen und die Überlassung von Arbeitnehmern in der privaten und öffentlichen Wirtschaft.

History

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Management

NameRole
Madalina Dumitrascu
since 9/9/2025
Procura
Jens Peter Eickelkamp
since 9/9/2025
Procura
Thomas Süßmeier
since 9/9/2025
Procura
Norbert Dr. Hofmann
since 9/9/2025
Procura
Christian Sadleder
since 9/9/2025
Procura
Andreas Quetschke
since 9/9/2025
Procura
Michael Alberg
since 9/9/2025
Procura
Michael Ruby
since 5/26/2025
Procura
Amina Karam
since 5/26/2025
Procura
Martin Petrov
since 4/1/2025
Procura
Thomas Hager
since 2/7/2025
Procura
Sven Schlieckau
since 2/7/2025
Procura
Niels Andres Dürr
since 2/7/2025
Procura
Steffen Makowski
since 1/28/2025
Procura
Markus Passeck
since 1/28/2025
Procura
Oliver Sand
since 12/11/2024
Procura
Stefan Traub
since 11/12/2024
Procura
Stephan Ehlers
since 11/12/2024
Procura
Frank Heese
since 10/16/2024
Procura
Christian Meyer-Kling
since 5/21/2024
Procura
Manuela Dr. Jungmann
since 3/5/2024
Procura
Janine Opel
since 3/4/2024
Procura
Tobias Weininger
since 3/4/2024
Procura
Markus Schröter
since 3/4/2024
Procura
Ralph Brix
since 3/4/2024
Procura
Peter Bruckes
since 3/4/2024
Procura
Thomas Wiechmann
since 3/4/2024
Procura
Sabine Hahn
since 3/4/2024
Procura
Peter Diplom-Ingenieur Hübner
since 1/31/2018
Board Member
Christian Hattendorf
since 1/31/2018
Board Member
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Holdings

NameOwnership
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Financial Report

Ilbau Liegenschaftsverwaltung AG (vormals: Ilbau Liegenschaftsverwaltung GmbH)

Hoppegarten

Konzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bericht des Aufsichtsrats zum Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015

der Ilbau Liegenschaftsverwaltung AG

Die Gesellschaft wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.9.2016 in eine Aktiengesellschaft formgewechselt. Der Formwechsel wurde durch Eintragung am 28.9.2016 wirksam. Seit diesem Zeitpunkt sind Vorstand und Aufsichtsrat konstituiert und es erfolgt eine Überwachung des Vorstands bei der Führung der Geschäfte der Gesellschaft durch den Aufsichtsrat. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat seitdem regelmäßig sowohl schriftlich als auch mündlich zeitnah und umfassend über die Lage des Unternehmens und der Tochtergesellschaften sowie die wichtigsten finanzwirtschaftlichen Kennzahlen informiert. Der Aufsichtsrat war seit seiner Konstituierung in alle Entscheidungen eingebunden, die für die Gesellschaft von grundlegender Bedeutung waren. Der Vorstand hat alle zustimmungspflichtigen Angelegenheiten zur Beschlussfassung vorgelegt. Geschäfte, die eine Zustimmung des Aufsichtsrats erforderten, wurden in den Aufsichtsratssitzungen umfassend erörtert. Die nach Gesetz und Satzung erforderliche Zustimmung wurde nach bestem Wissen erteilt.

Der vom Vorstand nach International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellte Konzernabschluss und der Lagebericht für den Konzern für das Geschäftsjahr 2015 sind durch die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, unter Einbeziehung der Buchführung geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Abschlussunterlagen und der entsprechende Prüfbericht des Abschlussprüfers wurden in der Sitzung vom 2. Dezember 2016 umfassend erörtert.

Der Aufsichtsrat hat nach abschließender Prüfung festgestellt, dass keine Einwendungen gegen den Prüfbericht des Abschlussprüfers zu erheben sind und dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zuzustimmen ist.

Der Aufsichtsrat billigte daher in der Aufsichtsratssitzung vom 2.12.2016 den nach IFRS aufgestellten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015. Der Aufsichtsrat stimmt in seiner Einschätzung der Lage des Konzerns mit der des Vorstands in dessen Lagebericht für den Konzern überein.

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