Infios GmbH

Infios GmbH (vormals: Körber Supply Chain Software GmbH)

Bad Nauheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der Körber Supply Chain Software GmbH hat im Berichtsjahr 2023 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat die Geschäftsführung bei der Leitung des Unternehmens beratend begleitet und die Geschäftsführung der Gesellschaft überwacht. In allen Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden.

In insgesamt zwei ordentlichen Sitzungen und durch schriftliche Berichte hat die Geschäftsführung den Aufsichtsrat regelmäßig ausführlich, zeitnah, umfassend und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend über grundsätzliche Fragen der Unternehmensplanung und strategischen Weiterentwicklung, über den Gang der Geschäfte, die Lage der Gesellschaft und ihrer Beteiligungsunternehmen, die Risikolage sowie über das Risikomanagement unterrichtet. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den Plänen und Zielen wurden von der Geschäftsführung im Einzelnen erläutert. Die Geschäftspolitik und die strategische Ausrichtung des Unternehmens stimmte die Geschäftsführung mit dem Aufsichtsrat ab. Sämtliche für das Unternehmen bedeutenden Geschäftsvorgänge wurden anhand der Berichte der Geschäftsführung im Plenum ausführlich erläutert und die Investitionsrahmenplanung für 2023 verabschiedet.

Darüber hinaus stand die Aufsichtsratsvorsitzende auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen mit dem vorsitzenden Geschäftsführer in regelmäßigem Kontakt und hat sich über die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage und die wesentlichen Geschäftsvorfälle informiert.

Besondere Geschäftsvorfälle im Berichtsjahr 2023

Im Geschäftsjahr 2023 gab es keine außergewöhnlichen Geschäftsvorfälle.

Aufsichtsrat

Dr. Rainer Linke

Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat mit Wirkung zum 27.02.2023 gemäß Amtsniederlegungsschreiben vom 24.01.2023.

Julia König-Edler

Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat mit Wirkung zum 27.02.2023 gemäß Amtsniederlegungsschreiben vom 24.01.2023.

Annette Breunig

Bestellung zum Mitglied des Aufsichtsrats bis zur Gesellschafterversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, das Geschäftsjahr nicht mitgerechnet, in dem die Amtszeit beginnt, gemäß Beschluss vom 27.02.2023.

Bestellung zur Vorsitzenden des Aufsichtsrats gemäß Niederschrift über die konstituierende Sitzung vom 08.03.2023.

Caroline Bienen

Bestellung zum Mitglied des Aufsichtsrats bis zur Gesellschafterversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, das Geschäftsjahr nicht mitgerechnet, in dem die Amtszeit beginnt, gemäß Beschluss vom 27.02.2023

Christoph Zaika

Wahl zum Mitglied des Aufsichtsrats gemäß Wahlbekanntmachung vom 17.02.2023 bis zur Gesellschafterversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, das Geschäftsjahr nicht mitgerechnet, in dem die Amtszeit beginnt.

Geschäftsführung

Hans-Georg Reichl wurde mit Wirkung zum 30.09.2023 als Geschäftsführer abberufen, gemäß Beschluss und HR-Anmeldung vom 05.10.2023 und Amtsniederlegungsschreiben vom 21.09.2023.

Dirk Teschner wurde mit Wirkung vom 01.01.2023 gemäß Beschluss vom 15.11.2022 und Handelsregisteranmeldung vom 08.12.2022/13.01.2023 zum Geschäftsführer der Körber Supply Chain Software GmbH (gemäß HR-Eintrag vom 29.04.2025 Infios GmbH) bestellt.

Jahresabschluss

Die in der Gesellschafterversammlung am 16. April 2024 zum Abschlussprüfer gewählte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers mit Sitz in Hamburg hat den nach den Regeln des HGB aufgestellten Jahresabschluss der Körber Supply Chain Software GmbH zum 31. Dezember 2023 geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Er entspricht danach den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Der Prüfungsbericht wurde den Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. Vertreter des Abschlussprüfers nahmen an der Beratung des Jahresabschlusses in der Aufsichtsratssitzung teil, haben über die Durchführung der Prüfung berichtet und standen für ergänzende Ausführungen zur Verfügung.

Nach eingehender Prüfung des Jahresabschlusses hat der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zugestimmt und empfiehlt der Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss festzustellen.