smapone AG

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Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat der smapone AG mit Sitz in Hannover (die "Gesellschaft") erstattet der Hauptversammlung der Gesellschaft den folgenden schriftlichen Bericht über die Schwerpunkte der Tätigkeit der im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft.

Besetzung von Aufsichtsrat und Vorstand

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus drei Mitgliedern. Ihm gehörten im Geschäftsjahr 2023 Herr Christian Plangger (Vorsitzender), Herr Ulf Schweda und Herr Thomas Müllerschön an. Dem Vorstand der Gesellschaft gehörten im Geschäftsjahr 2023 Herr Sven Zuschlag und Herr Thomas Schwarz an.

Leitungs-, Überwachungs- und Beratungsschwerpunkte des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz und Satzung für den Aufsichtsrat obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Der Aufsichtsrat hat sich fortlaufend mit der Lage der Gesellschaft befasst und die Geschäftsführung in Form des Vorstands überwacht und beratend begleitet. Dabei hat sich der Aufsichtsrat in Sitzungen über die Geschäftspolitik, über alle relevanten Aspekte der Unternehmensentwicklung und -planung sowie über die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft und über alle für den Konzern wichtigen Entscheidungen beraten und ggf. Beschlüsse gefasst. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig zeitnah und umfassend über die Umsetzung der Beschlüsse und alle bedeutenden Geschäftsvorgänge informiert. Sämtliche bedeutende Geschäftsvorgänge hat der Aufsichtsrat auf Basis der Berichte des Vorstands ausführlich erörtert. In alle wesentlichen Entscheidungen wurde der Aufsichtsrat frühzeitig eingebunden.

In den im Geschäftsjahr abgehaltenen Sitzungen des Aufsichtsrats standen neben der laufenden Geschäftsentwicklung verschiedene Einzelthemen auf der Tagesordnung, die der Aufsichtsrat mit dem Vorstand umfassend erörtert hat. Dabei ergaben sich keine Zweifel im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit und Ordnungsgemäßheit der Geschäftsführung des Vorstands. Im Wesentlichen standen neben der laufenden Geschäftsentwicklung folgende Themen im Vordergrund:

Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2023

Der vom Vorstand nach den Bestimmungen des HGB aufgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 ist von dem durch die Hauptversammlung gewählten und vom Aufsichtsrat mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragten Abschlussprüfer, der LKC Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die vorgenannten Unterlagen sowie der Prüfbericht des Abschlussprüfers lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor. In einer Sitzung des Aufsichtsrats am 18. September 2024 hat der Abschlussprüfer über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtet und im Einzelnen mit den Mitgliedern des Aufsichtsrats erörtert. Nach eingehender eigener Prüfung hat der Aufsichtsrat sich dem Ergebnis des Abschlussprüfers angeschlossen und den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 genehmigt und gebilligt. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 war damit festgestellt.