Ovesco Endoscopy AG

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Tübingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bericht des Aufsichtsrates Berichtszeitraum: Januar 2023 bis Dezember 2023

Im Berichtszeitraum bestand der Aufsichtsrat aus den Mitgliedern Frank Ramsperger (Vorsitzender), Hansjörg Bürk, Prof. Marion Festing und Prof. Dr. med. Thomas Gottwald.

Über die Tätigkeit des Aufsichtsrates im Berichtszeitraum und über die Überwachung des Vorstandes durch den Aufsichtsrat wird im Weiteren berichtet:

Der Aufsichtsrat hat 4 Sitzungen im Berichtszeitraum abgehalten. Die Sitzungstermine fanden am 09. März 2023, am 28. Juni 2023, am 19. September 2023 und am 12. Dezember 2023 statt.

Gemäß den Berichtspflichten des Vorstandes haben die Vorstände der Gesellschaft, Prof. Dr. med. Marc 0. Schurr und Geoffrey E. Yates in den Aufsichtsratssitzungen jeweils über den aktuellen Geschäftsgang und über die weitere Geschäftsplanung im Geschäftsjahr berichtet. Diese Berichte wurden vom Aufsichtsrat entgegengenommen und jeweils in der gleichen Sitzung gemeinsam mit dem Vorstand besprochen. Das Hauptaugenmerk des Aufsichtsrates lag dabei auf der Beratung des Vorstandes in Fragen und der Prüfung des operativen Geschäftsverlaufes.

Die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand der Ovesco Endoscopy AG war aufgrund des Geschäftsverlaufes sehr vertrauensvoll und konstruktiv. Mit den Aufsichtsratsmitgliedern fand außerhalb der regulären Aufsichtsratssitzungen ein mehrfacher bilateraler Austausch statt.

Über die Ergebnisse dieser zusätzlichen Zusammenarbeit mit den Aufsichtsratsmitgliedern wurde auf den jeweiligen Aufsichtsratssitzungen zusammenfassend informiert, so dass die Ergebnisse stets dem gesamten Aufsichtsrat zur Verfügung standen.

Gemäß der über den Vorstand erlassenen Geschäftsordnung hat der Vorstand in der Sitzung vom 12. Dezember 2023 auch über die Geschäfts- und Finanzplanung für das Geschäftsjahr 2024 berichtet. Mit einstimmigem Beschluss des Aufsichtsrates wurde diese Planung genehmigt.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023 ist durch Abschlussprüfer der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Grant Thornton AG, Stuttgart geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Jahresabschluss ist in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates am 15. Mai 2024 ausführlich mit dem Abschlussprüfer erörtert worden.

Der Aufsichtsrat hat seinerseits den Jahresabschluss sowie den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns geprüft. Der Aufsichtsrat hat nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfungen keine Einwendungen zu erheben und schließt sich dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses durch den Abschlussprüfer an.

Der Aufsichtsrat hat dem vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss einstimmig gebilligt; er ist damit festgestellt. Der Aufsichtsrat schließt sich dem Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns an.

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen (Abhängigkeitsbericht)

Der Aufsichtsrat hat sich auch mit dem vom Vorstand aufgestellten Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen (Abhängigkeitsbericht) befasst. Der Abschlussprüfer hat diesen Bericht geprüft und dazu einen Prüfungsbericht erstattet. Der Abschlussprüfer hat die Prüfung abgeschlossen und einen Vermerk ohne Beanstandungen erteilt. Der Abhängigkeitsbericht und der dazu erstellte Prüfungsbericht des Abschlussprüfers lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor. Beide wurden nach persönlichem Bericht des Abschlussprüfers in deren Anwesenheit in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 15.05.2024 ausführlich erörtert. Der Aufsichtsrat stimmt dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zu und erhob nach dem abschließenden Ergebnis der eigenen Prüfung keine Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands am Ende des Abhängigkeitsberichts.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern für die Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.