Weber Ultrasonics AG

Weber Ultrasonics AG

Karlsbad

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BERICHT DES AUFSICHTSRATS

DER WEBER ULTRASONICS AG

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Aufsichtsrat hat im Berichtszeitraum die ihm nach Gesetz, Gesellschaftsvertrag und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat die Geschäftsführung entsprechend den ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag zugewiesenen Aufgaben regelmäßig beraten und sich von der Zweck- und Ordnungsmäßigkeit sowie der Wirtschaftlichkeit der Unternehmensführung überzeugt. Er ist von der Geschäftsführung regelmäßig über den Gang der Geschäfte, die beabsichtigte Geschäftspolitik, grundsätzliche Fragen der zukünftigen Geschäftsführung und der strategischen Grundausrichtung, über die Lage und Entwicklung der Gesellschaft sowie über bedeutsame Geschäftsvorfälle eingehend schriftlich und mündlich unterrichtet worden und hat mit der Geschäftsführung hierüber beraten.

Soweit satzungsgemäß die Zustimmung des Aufsichtsrats für einzelne Geschäfte erforderlich war, wurde diese erteilt. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat auch über den Sachstand der organisatorischen Veränderungen und der weiteren strategischen Geschäftsausrichtung unterrichtet.

Beratungsschwerpunkte

Im Geschäftsjahr 2023 haben zehn gemeinsame Sitzungen des Aufsichtsrates mit dem Vorstand und sieben turnusmäßige und anlassbezogene Sitzungen des Aufsichtsrates stattgefunden.

Gegenstand der Beratungen und Beschlussfassungen des Aufsichtsrates waren gemäß rechtlicher und satzungsmäßiger Vorgaben im Berichtszeitraum vor allem folgende weitere Themen:

Jahresabschlussprüfung

Der Aufsichtsrat hat entsprechend der gesetzlichen Regelung dem von der Hauptversammlung gewählten Abschlussprüfer, Kühn GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Dipl. Betriebswirt (FH) Matthias Kühn Wirtschaftsprüfer), den Prüfungsauftrag erteilt.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 sowie der Lagebericht wurden von der Kühn GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Jahresabschluss, der Lagebericht sowie der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers lagen vor. Des Weiteren wurden in einer gemeinsamen Jahresabschlussbesprechung mit dem Vorstand die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen vom Wirtschaftsprüfer erörtert und im Anschluss in einer Bilanzsitzung des Aufsichtsrats beraten und gebilligt.

Veränderungen

Im Fokus des Jahres 2023 standen die Überprüfung voh diversen Bilanzpositionen und die daraus resultierende Bilanzbereinigung und der Wechsel von der Steuerberatungskanzlei Häffner zur Steuerberatungskanzlei DHMP in Pforzheim. Die neue Steuerkanzlei wurde vom Vorstand aus vier möglichen Kanzleien sorgfältig ausgewählt und dem Aufsichtsrat bei einer Vorstands -/Aufsichtsratssitzung vorgestellt.

Die DHMP wurde ab 01.11.2023 etabliert und auch mit der Erstellung des Jahresabschluss 2023 beauftragt. Hierbei wurden weitere Buchungs- und Bilanzierungsfehler der vergangenen Jahre aufgedeckt. In Absprache mit dem Wirtschaftsprüfer, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat mussten leider Korrekturen durchgeführt, beziehungsweise das Ergebnis der Weber Ultrasonics AG in Höhe von 1,3 Mio. Euro abgewertet werden. Konkrete Maßnahmen wurden vom Vorstand und DHMP erarbeitet, mit dem Aufsichtsrat abgestimmt und umgesetzt, damit solche Buchungsfehler zukünftig zuverlässig vermieden werden können.

Personalien

Ende 2023 begannen die Verhandlungen mit dem Vorstand über die Vertragsverlängerungen und Konditionen. Die Verhandlungen wurden zur Zufriedenheit aller Beteiligten im Mai 2024 abgeschlossen.

Für die im Geschäftsjahr 2023 erbrachten Leistungen, für ihren Einsatz und die erfolgreiche Arbeit spricht der Aufsichtsrat der Geschäftsführung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Weber Ultrasonics AG seinen Dank aus.