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Lightmaze Solutions AGLiquidated

80333 München, DEU

Master Data

Registry
Register court Würzburg HRB 8031
Previous
My Beteiligungen AG
Registered
1/29/2003
Industry
Manufacture of electric lighting equipmentComputer consultancy activitiesOther information technology and computer service activities
Purpose
Entwicklung, Fertigung, Marketing und Vertrieb von optischen, elektrischen und elektronischen Anlagen, Software und Systemen sowie alle Arten von Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Gegenständen. Die Gesellschaft ist darüber hinaus berechtigt, andere Dienstleistungen zu erbringen.

History

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Management

NameRole
Friedhelm Hessling
since 7/28/2010
Liquidator

Financial Report

Lightmaze Solutions AG

Eisingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz zum 31. Dezember 2009

der Lightmaze Solutions Aktiengesellschaft, Eisingen

Aktiva

EUR Stand am 31.12.2009
in EURO		 Stand am 31.12.2009
in EURO
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 10.077,70 14
3. Sonstige Vermögensgegenstände 2.850,82 1
12.928,52 15
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 42.100,74 44
Summe 55.029,26 59

Passiva
EUR Stand am 31.12.2009
in EURO		 Stand am 31.12.2009
in EURO
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50
II. Bilanzverlust - 13.743,34 - 7
36.256,66 43
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 2.994,60 0
2. Sonstige Rückstellungen 13.500,00 13
16.494,60 13
C. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.278,00 3
Summe 55.029,26 59,00

Anhang 2009

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den Sondervorschriften des AktG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Bewertung von Forderungen, Guthaben bei Kreditinstituten und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen erfolgt grundsätzlich zu den im Anschaffungszeitpunkt geltenden Umrechnungskursen. Das Niederstwert-/Höchstwertprinzip wurde beachtet.

Erläuterungen zur Bilanz

1. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 10.077,70 (Vorjahr TEUR 14) bestehen ausschließlich gegen die PANDATEL AG i.A. Sie sind innerhalb eines Jahres fällig.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die liquiden Mittel bestehen ausschließlich aus Kontokorrentguthaben.

2. Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Das Gezeichnete Kapital beträgt EUR 50.000,00 (Vorjahr EUR 50.000,00) und ist eingeteilt in 50.000 (Vorjahr 50.000) nennwertlose Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00. Im Jahr 2009 ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von EUR 13.743,34 (Vorjahr TEUR 7).

3. Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen ist auf aus dem folgenden Rückstellungsspiegel ersichtlich.

Rückstellungsspiege in TEUR

Stand 01.01.2009 Verbrauch Auflösung Zuführung Stand 31.12.2009
Steuerrückstellungen 0 0 0 3 3
Restrukturierung 14 0 0 0 14
14 0 0 3 17

4. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt.

Verbindlichkeitenspiegel in TEUR

Art der Verbindlichkeit 31.12.2008 31.12.2008
Restlaufzeit bis 1 Jahr gesamt gesichert mit Restlaufzeit bis 1 Jahr gesamt
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2 2 - 3 3
2. Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen 0 0 - 0 0
3. Sonstige Verbindlichkeiten 0 0 - 0 0
- davon aus Steuern 0 0 - 0 0
- davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit 0 0 - 0 0

5. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse bestehen zum 31. Dezember 2009 nicht (Vorjahr TEUR 0).

6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen bestanden wie zum Bilanzstichtag des Vorjahres nicht.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten.

Steuern vom Einkommen

Die Steuern vom Einkommen beinhalten Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre.

8. Sonstige Angaben

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzte sich zum 31. Dezember 2009 aus folgenden Personen zusammen:

 

Herr Axel Haas (Vorsitzender), (bis zum 5. Mai 2010)

Unternehmer, Trier
 

Herr Dr. Ing. Steffen Leistner (stellvertretender Vorsitzender), (bis zum 5. Mai 2010)

Geschäftsführer bei Booz Allen & Hamilton, München
 

Udo Zimmer, (bis zum 5. Mai 2010)

Kaufmann, Trier

Die Aufsichtsräte erhielten wie im Vorjahr keine Vergütung für ihre Tätigkeit.

Seit dem 5. Mai 2010 setzt sich der Aufsichtsrat aus folgenden Personen zusammen:

 

Herr Manfred Wissmann (Vorsitzender)

Rechtsanwalt, Mannheim
 

Herr Stefan J. Weidner (stellvertretender Vorsitzender)

Diplom-Kaufmann, Frankfurt am Main
 

Herr Michael Ganslmeier

Rechtsanwalt, München

Vorstand

 

Herr Thomas Becker, Kaufmann, Calw (bis zum 19. Mai 2010)
 

Herr Friedhelm Hessling (seit dem 6. Mai 2010)
 

Herr Thomas Becker war zwischen dem 24. August 2005 und dem 30. April 2006 zudem Vorstand bei der PANDATEL AG i.A.

In 2009 wurden wie im Vorjahr keine Vorstandsbezüge gezahlt.

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr 2009 waren wie im Vorjahr außer dem Vorstand keine Mitarbeiter bei der Lightmaze Solutions AG beschäftigt.

Konzernverhältnisse

Die Gesellschaft ist eine 100,00 %ige Tochter der PANDATEL AG i.A., München. Diese Gesellschaft erstellt einen Konzernjahresabschluss und Konzernlagebericht, in den der Jahresabschluss der Lightmaze Solutions AG mit einbezogen wird. Der Konzernabschluss 2009 der PANDATEL AG i.A. ist im elektronischen Bundesanzeiger offen gelegt worden.

Abhängigkeitsbericht

Aufgrund der bestehenden Mehrheitsbeteiligung von aktuell 100 % durch die PANDATEL AG i.A. ergibt sich für Lightmaze Solutions AG nach § 312 AktG die Verpflichtung zur Erstellung eines Abhängigkeitsberichts.

Das Fazit des Abhängigkeitsberichts lautet wie folgt: "Der Vorstand der Lightmaze Solutions AG erklärt hiermit gemäß § 312 AktG, dass die Gesellschaft bei den im Abhängigkeitsbericht aufgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die ihm im Zeitpunkt, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bekannt waren, bei jedem Rechtsgeschäft angemessene Gegenleistungen erhalten hat, nicht benachteiligt wurde, und keine Maßnahmen zum Nachteil der Gesellschaft getroffen wurden."

Klarstellung

Klargestellt wird, dass der jetzige Vorstand der Lightmaze Solutions AG erst mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.05.2010 zum Vorstand bestellt wurde, nachdem der bisherige Vorstand der Gesellschaft mit Schreiben vom 23.11.2009 sein Vorstandsamt niedergelegt hat. Der jetzige Vorstand war somit im Berichtszeitraum nicht tätig.

 

Eisingen, 19. Juli 2010

Friedhelm Hessling, Vorstand

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