Heimag Holding AGLiquidated

Heimag Holding AG

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bericht des Aufsichtsrats

der Heimag Holding AG

Der Aufsichtsrat hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr eingehend und zeitnah mit der Lage der Gesellschaft und deren Perspektiven befasst. Der Vorstand wurde bei der Leitung des Unternehmens, der Ausrichtung der künftigen Geschäftspolitik sowie anderen grundsätzlichen Fragen durch den Aufsichtsrat begleitet.

Zusammenarbeit mit dem Vorstand

Der Aufsichtsrat hat sich anhand schriftlicher und mündlicher Berichte des Vorstands über den Gang der Geschäfte, die Entwicklung der Gesellschaft, über bedeutende Geschäftsvorfälle und alle wesentlichen Fragen der Geschäftspolitik informiert. Die Berichterstattung des Vorstands umfasste alle wichtigen Informationen über die Geschäftsentwicklung und Lage des Unternehmens. Dies schloss neben der Unternehmensplanung und der strategischen Weiterentwicklung insbesondere auch die Eigenkapitalausstattung, Rentabilität und Liquiditätsausstattung der Gesellschaften der Unternehmensgruppe mit ein.

Der Aufsichtsrat hat während des Geschäftsjahres 2010 die ihm nach Gesetz und Satzung des Unternehmens obliegenden Aufgaben und Pflichten wahrgenommen, den Vorstand überwacht und beraten.

Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat ferner durch vierteljährliche Berichte gem. § 90 Abs. 1 Nr. 3 AktG über den Gang der Geschäfte, insbesondere den Umsatz und die Lage der Gesellschaft.

Der Aufsichtsrat war in alle Entscheidungen, die für das Unternehmen von Bedeutung waren, regelmäßig eingebunden. So wurde der Aufsichtsrat auch zwischen den Sitzungen über Projekte und Vorhaben informiert, die für die Gesellschaft eilbedürftig waren.

Sitzungen des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der Heimag Holding AG hat sich im Geschäftsjahr 2010 in zwei ordentlichen Sitzungen jeweils am 29. Juni 2010 und am 02. Dezember 2010 anhand schriftlicher und mündlicher Berichte des Vorstands über die Lage und Entwicklung der Gesellschaft, über bedeutende Geschäftsvorfälle und alle wesentlichen Fragen der Geschäftspolitik unterrichten lassen sowie die ihm gemäß Gesetz und Rechtsgrundlagen obliegenden Beschlüsse in den Sitzungen bzw. im Umlaufverfahren gefasst. Von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung hat er sich überzeugt.

Darüber hinaus wurde im Berichtsjahr eine außerordentliche Sitzung abgehalten, in der sich der Aufsichtsrat gesondert mit wesentlichen Angelegenheiten beschäftigt hat. Die außerordentliche Sitzung fand am 19. August 2010 statt und hatte die Vorberatung zur Vorlage an die Hauptversammlung hinsichtlich der Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds, Frau Maria Knauer, und der Aufnahme von Herrn Sigismund Mühlbauer in den Aufsichtsrat der Heimag Holding AG zum Gegenstand. In der Hauptversammlung vom 19. August 2010 wurde sodann Frau Knauer abberufen. Als Ersatz wurde Herr Mühlbauer in den Aufsichtsrat der Heimag Holding AG gewählt.

Weiter machte der Aufsichtsrat von seinem satzungsgemäßen Recht zur Umlaufbeschlussfassung Gebrauch und leitete am 17. Februar 2010 ein Umlaufbeschlussverfahren ein, welches am 04. März 2010 abgeschlossen wurde.

Risikomanagement und Revision

Die Heimag Holding AG, als Konzerngesellschaft der GEWOFAG ist in das Risikomanagementsystem des GEWOFAG-Konzerns integriert.

Der Aufsichtsrat ließ sich regelmäßig über die Erkenntnisse des Vorstandes aus dem Risikomanagementsystem unterrichten und war jederzeit über die Risikosituation der Heimag Holding AG informiert. Er hat sich anhand der Berichte davon überzeugt, dass das Risikomanagementsystem den betrieblichen Anforderungen genügt.

Der Abschlussprüfer hat die Funktionsfähigkeit des Risikomanagementsystems sowie dessen Eignung zur Analyse der Risikotragfähigkeit der Gesellschaft bestätigt.

Die interne Revision hat im Berichtsjahr Prüfungen entsprechend eines Prüfungsplans durchgeführt, dem Aufsichtsrat wird über die Ergebnisse regelmäßig berichtet.

Prüfung des Jahresabschlusses

Der von dem Vorstand aufgestellte Jahresabschluss 2010 wurde von der durch den Aufsichtsrat als Abschlussprüfer bestellten KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, geprüft. Der Abschlussprüfer erteilte einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Mit einbezogen in die Prüfung war eine Prüfung nach § 53 HGrG, die zu keinen Einwendungen durch den Prüfer geführt hat sowie die Prüfung des Abhängigkeitsberichtes nach § 312 AktG. Dem Abhängigkeitsbericht hat der Prüfer ebenfalls einen Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 mit Lagebericht und Anhang und den Abhängigkeitsbericht erhalten und eingehend geprüft.

Sie waren Gegenstand der Sitzung des Aufsichtsrats am 26. Mai 2011, in der der Abschlussprüfer über wesentliche Ergebnisse seiner Prüfung berichtete und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung stand.

Der Aufsichtsrat schließt sich dem Ergebnis der Abschlussprüfung durch die KPMG an und erhebt nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung gegen den Jahresabschluss vom 31. Dezember 2010 mit Lagebericht und dem Abhängigkeitsbericht keine Einwendungen. Er billigt den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und schließt sich dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns an. Damit ist der Jahresabschluss der Heimag Holding AG für das Geschäftsjahr 2010 festgestellt.

Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn von € 5.471.334,92 wie folgt zu verwenden:

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des GEWOFAG-Konzerns, die im Rahmen der Geschäftsbesorgung für die Heimag Holding AG tätig waren, für den Einsatz und die geleistete Arbeit.