MS CE Retail GmbHLiquidated

MS CE Retail GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2017 bis zum 30.09.2018

Gesellschafterbeschluss

Am Stammkapital der im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HR B 83220 eingetragene Gesellschaft in Firma

MS CE Retail GmbH mit Sitz in Düsseldorf

und Geschäftsadresse in Wankelstrasse 5, 85046 Ingolstadt (" Gesellschaft ") ist die im Handelsregister des Amtsgerichts Ingolstadt unter HR B 1123 eingetragene Gesellschaft in Firma

Media-Saturn-Holding GmbH mit Sitz in Ingolstadt

("Alleingesellschafterin") mit EUR 26.000,00 und damit mit 100 % der Kapital- und Stimmanteile beteiligt.

Unter Verzicht auf sämtliche Frist- und Formvorschriften aus Gesetz und Satzung für die Einberufung und Abhaltung einer Gesellschafterversammlung fasst die Alleingesellschafterin der Gesellschaft die folgenden Gesellschafterbeschlüsse:

1. Feststellung des Jahresabschlusses

Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss zum 30. September 2018 für das Geschäftsjahr 2017/2018 wird festgestellt.

2. Verwendung des Ergebnisses

Das Jahresergebnis per 30. September 2018 wird wie folgt verwendet:

Der ausgewiesene Bilanzverlust zum 30. September 2018 in Höhe von EUR 26,40 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Entlastung der Geschäftsführung

Dem Geschäftsführer der Gesellschaft, Andreas Blase, wird für das Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung erteilt.

4. Bestellung des Abschlussprüfers

Die KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, wird zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2017/2018 bestellt.

5. Sonstiges

Es werden keine weiteren Punkte beschlossen.