BWI GmbH

BWI GmbH

Meckenheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Registergericht: Bonn - HRB 15251 -

BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Bericht an die Gesellschafterversammlung

Aufsichtsratstätigkeit im Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat der BWI GmbH begleitete die Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2023 in Wahrnehmung seiner ihm nach Gesetz und Satzung zukommenden Aufgaben.

Er beriet die Geschäftsführung bei der Leitung des Unternehmens und bei Entscheidungen von wesentlicher Bedeutung für die BWI GmbH. Maßstab bei der Überwachung der Geschäftsführung durch den Aufsichtsrat waren die Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftstätigkeit.

Wesentliche Grundlage für die Erfüllung der gesetzlichen Überwachungsaufgabe bildeten die Berichte der Geschäftsführung. Sie umfassten die Unternehmensstrategie, die Planung, die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft, Human Resources, die Risikosituation, das Risiko-Management, das Interne Kontrollsystem, die Compliance und etwaige Abweichungen der Geschäftsentwicklung von der ursprünglichen Planung. Zusätzliche Information ließ sich der Aufsichtsrat bei Bedarf von der Geschäftsführung zur Verfügung stellen.

Die Geschäftsordnungen von Geschäftsführung und Aufsichtsrat beinhalten zustimmungsbedürftige Geschäfte, die vor geplanter Umsetzung der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen. Die Geschäfte, die von der Geschäftsführung im Berichtsjahr dem Aufsichtsrat vorgelegt wurden, hat dieser vor der Abstimmung diskutiert und eingehend geprüft.

Im Geschäftsjahr 2023 wurden insgesamt sechs Aufsichtsratssitzungen, davon zwei außerordentliche, durchgeführt. Die Präsenz lag bei durchschnittlich 85 Prozent. An der Sitzungsteilnahme verhinderte Mitglieder wirkten im Regelfall durch Stimmbotschaften an den Beschlussfassungen mit.

Aufgetretene Interessenkonflikte von Aufsichtsratsmitgliedern sind dem Aufsichtsrat unverzüglich zu melden; Meldungen im Jahr 2023 gingen nicht ein.

In den Sitzungen berichtete die Geschäftsführung umfassend über die wirtschaftliche Lage, die Entwicklung der Gesellschaft und wesentliche Geschäftsereignisse.

Zusätzlich zu den Sitzungen fasste der Aufsichtsrat in neun Umlaufverfahren Beschluss über zwischen den Sitzungen zu entscheidende Sachverhalte.

Besetzung von Aufsichtsrat und Geschäftsführung

Im Aufsichtsrat ergaben sich im Geschäftsjahr 2023 folgende Veränderungen:

In dem Bereich der Geschäftsführung ergaben sich im Geschäftsjahr 2023 folgende Veränderungen:

Corporate Governance und Entsprechenserklärung 2023

Der jährliche Corporate Governance Bericht gemäß Public Corporate Governance Kodex sowie die Entsprechenserklärung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats wurden in der Ausichtsratssitzung am 18. April 2024 verabschiedet. Der Corporate Governance Bericht und die Entsprechenserklärung 2023 werden auf der Internetseite des Unternehmens veröffentlicht.

Jahresabschluss 2023

Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bonn, hat den Jahresabschluss und den Lagebericht der BWI GmbH für das Geschäftsjahr 2023 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Die Abschlussunterlagen lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats zusammen mit dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers rechtzeitig vor und wurden in der Sitzung des Aufsichtsrats am 18. April 2024 intensiv beraten und eingehend geprüft.

Der Aufsichtsrat stimmt dem Ergebnis der Abschlussprüfung zu.

Der Aufsichtsrat erhebt nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung keine Einwendungen und billigt den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 festzustellen, den Jahresüberschuss 2023 von 17,47 Mio. € auf neue Rechnung vorzutragen und dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.