BAU plus IDEE AktiengesellschaftLiquidated

BAU plus IDEE Aktiengesellschaft

Pforzheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Bau plus Idee AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Angaben über die Gattung der Aktien

Das Grundkapital von 350.000 ist eingeteilt in:

Unterschrift der Geschäftsleitung

Einladung / TO Hauptversammlung

Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung

der Bau plus Idee AG in Pforzheim am 11.10.2012

Tagungsort: Ratskeller Pforzheim

Beginn der Versammlung: 18.15 Uhr, Ende der Versammlung: 20.30 Uhr

Teilnehmer : lt. Anwesenheitsliste.

1. Der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Matzer begrüßt die Aktionäre.

Er stellt fest, dass die Einladungen fristgerecht versendet und im Bundesanzeiger veröffentlicht wurden.

Die Präsenz der Stimmanteile beträgt 81,14 %.

Die Beschlussfähigkeit der Versammlung ist somit festgestellt.

Herr Matzer weist daraufhin, dass Tonaufnahmen und Mitschriften in stenographischer Form nicht gestattet sind.

2. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss zum 31.12.2011 festgestellt.

3. Der Vorstand schlägt vor den Jahresgewinn in Höhe von € 28.645,33 auf neue Rechnung vor zu tragen.

Die Versammlung stimmt einstimmig zu.

4. Der Vorstandsvorsitzende Herr Maisenbacher berichtet über den vollzogenen Wechsel der Buchhaltungstätigkeit von Frau Hermann zu Frau Bachmaier.

Dieser spricht er ein Lob aus für ihr Engagement und ihre gute Arbeit.

Herr Maisenbacher stellt fest, dass die Vermittlungstätigkeit der Aktionäre rückläufig ist. Er fordert einen größeren Einsatz, es soll auch über finanzielle Anreize nachgedacht werden.

5. Der Aufsichtsratsvorsitzende bittet um Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes. Der Gesamtvorstand wird von der Versammlung einstimmig entlastet.

6. Herr Matzer berichtet von der Tätigkeit des Aufsichtsrates und spricht wie der Vorstand das Vermittlungsverhalten der Mitglieder an. Er sieht die Zukunft der BPI allerdings nicht nur als Vermittlungsinstitution, sondern auch als Infopool für Bauinformationen (wo wird was, von wem gebaut?). Er fordert den Netzwerkgedanken auszubauen und das Potenzial der Betriebe in diesem Bereich besser zu nutzen.

7. Der Vorstandsvorsitzende bittet um Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates. Der Aufsichtsrat wird von der Versammlung einstimmig entlastet.

8. Die Vorstandsmitglieder sprechen über ihre Pläne für die Zukunft der AG.

Hr. Pöpsel möchte die Zusammenarbeit des neuen Vorstands / Aufsichtsrats Gefüges verbessern, ebenso wie die Zusammenarbeit der Mitarbeiter der verschiedenen Mitgliedsbetriebe untereinander.

Herr Maisenbacher kündigt an weiterhin auf Kostenreduzierung zu achten.

Die Vermittlungsprovisionen sollen variabler gestaltet werden, bei diesem Thema besteht Klärungs-/ Handlungsbedarf.

9. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den monatlichen Beitrag unverändert in Höhe von € 200,-- zzgl. MWSt. zu belassen.

Die Versammlung stimmt einstimmig zu.

10. Neuwahlen des Vorstands und Aufsichtsrates werden nicht durchgeführt, aufgrund des neu eingeführten rotierenden Systems, bei der letzten HV am 15.03.12.

Die Neuwahlen werden bei der nächsten HV abgehalten.

11. Verschiedenes

Herr Schweizer schlägt vor, dass gute Vermittlungstätigkeit mit Beitragsreduzierung honoriert werden könnte.

Es folgt eine Diskussion, welche deutlich macht, dass eine neue Reglementierung der Vermittlungstätigkeit nötig ist.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 15.10.2012 festgestellt.