alnamic AGLiquidated

alnamic AG

Neuss

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bericht des Aufsichtsrats

Im Berichtsjahr 2018 hat der Aufsichtsrat der alnamic AG alle Aufgaben wahrgenommen, die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnungen von Vorstand und Aufsichtsrat obliegen.

Zusammensetzung des Aufsichtsrats

Die alnamic AG ist am 02. Juli 2015 in das Handelsregister des Amtsgerichts Neuss unter HRB 18255 eingetragen worden. Mitglieder des Aufsichtrats sind nach Beschluss der Hauptversammlung vom 22. August 2016 Frau Monika Holewa-Hielscher, Herr Prof. Dr. Berthold Stegemerten und Herr Ralph Setzer. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Herr Prof. Dr. Berthold Stegemerten, sein Stellvertreter ist Herr Ralph Setzer.

Alle drei Aufsichtsräte sind für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 31. Dezember 2020 endende Rumpfgeschäftsjahr beschließen wird, bestellt.

In der personellen Besetzung des Aufsichtsrats gab es im Geschäftsjahr 2018 keine Veränderungen.

Sitzungen des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat ist im Geschäftsjahr 2018 zu vier ordentlichen Sitzungen zusammengetreten.

In der Sitzung am 15. März 2017 erörterte der Aufsichtsrat mit dem Vorstand den Status kritischer Projekte sowie Entwicklungsmöglichkeiten und Kooperationen im Bereich "metals". Zentrale Themen der Sitzung am 28. Juni 2018 waren der Jahresabschluss 2017 sowie die Situation in den Bereichen Recruiting und Produktivität. Ferner wurden verschiedene Optionen strategischer Kooperationen diskutiert. In der Sitzung am 11. Oktober 2018 beriet der Aufsichtsrat den Vorstand zur Organisationsentwicklung. Weitere Themen waren Software Asset Management sowie der Auslastungsgrad und die Vertriebspipeline. Die Konsequenzen der Insolvenz eines Kunden auf die Planungen 2019 wurden in der Sitzung am 06. Dezember 2018 diskutiert. Ferner wurden im Zusammenhang mit möglichen neuen Organisationsformen verschiedene Optionen für Vorstandsstrukturen erörtert.

Prüfung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der alnamic AG zum 31. Dezember 2018 sowie der Lagebericht sind durch die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, geprüft worden. Der vorläufige Jahresabschluss 2018 wurde am 08. Juni an den Aufsichtsrat zur Prüfung übermittelt. Am 07.06.2019 wurde dem Vorstand der alnamic AG ein Schreiben zu einem Projekt mit Hinweis auf eine mögliche rechtliche Auseinandersetzung übermittelt. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat ergänzend zu dem vorläufigen Jahresabschluss auch Informationen zu diesem Projekt bereitgestellt und informiert, dass die Auswirkungen des Schreibens auf den Jahresabschluss 2018 mit den Wirtschaftsprüfern der KPMG und dem beratenden Rechtsanwalt besprochen und bewertet werden. Dieser Prozess hat dazu geführt, dass der Jahresabschluss nunmehr erst am 09.07.2019 durch die KPMG testiert worden ist. Sie hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Abschluss- und Lagebericht sowie der Prüfbericht haben uns vorgelegen und sind von uns behandelt worden.

Den Jahresabschluss der alnamic AG, den Lagebericht und den auf der Basis des am 09. Juli testierten Jahresabschluss nunmehr abgeänderten Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns haben wir geprüft und erheben nach den abschließenden Ergebnissen unserer Prüfung keine Einwendungen. Auch dem Bericht der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, stimmen wir zu. Im Ergebnis seiner Prüfung hat der Aufsichtsrat keinen Anlass, Einwendungen gegen den geprüften Jahresabschluss zu erheben.

Den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 haben wir gebilligt, der damit gemäß § 172 Aktiengesetz festgestellt ist.

Dank

Der Aufsichtsrat dankt den Mitgliedern des Vorstands, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens für das persönliche Engagement und ihre geleistete Arbeit im Geschäftsjahr 2018. Mit Ihrem tatkräftigen Einsatz haben Sie alle zur stabilen Entwicklung der alnamic AG beigetragen.