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APD Service Gelsenkirchen GmbH

Pastoratstraße 1, 45879 Gelsenkirchen, DEU

Master Data

Registry
Register court Gelsenkirchen HRB 8929
Registered
3/5/2007
Industry
Provision of visiting and assistance services of persons with disabilitiesProvision of visiting and assistance services of older personsOutpatient nursing activities
Purpose
Komplementäre Hilfeleistung (Dienstleistungen) außerhalb der Leistungspflicht nach SGB V, XI und XII.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Anja Hasenau
since 5/13/2019
Managing Director
Janina Bialon
since 5/13/2019
Procura
Björn Schulte
since 5/13/2019
Procura
Marcel Staudinger
since 5/13/2019
Procura
Claudius Josef Hasenau
since 3/5/2007
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Claudius Josef Hasenau
66.67%
Anja Hasenau
33.33%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Claudius Josef Hasenau
Dorsten
€8,500
33.33%
Erbengemeinschaft nach dem Tod der Frau Petra Hasenau bestehend aus Hans-Werner Rössing, geb. am 13.12.1962, Gladbeck und Katharina Cospelherr, geb. am 20.07.1977, Bochum
Germany
€8,500
33.33%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

APD Service Gelsenkirchen GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.839.419,00 1.888.372,00
I. Sachanlagen 1.839.419,00 1.888.372,00
B. Umlaufvermögen 150.156,59 125.181,56
I. Vorräte 310,50 352,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 136.470,25 120.717,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.375,84 4.111,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.460,88 1.844,79
davon Disagio/Damnum/Unterschiedsbetrag nach § 250 Abs. 3 HGB 1.460,88 1.704,36
Summe Aktiva 1.991.036,47 2.015.398,35

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 364.906,72 453.065,19
I. Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile 25.500,00 25.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
II. Kapitalrücklage 478.050,00 478.050,00
III. Verlustvortrag 50.484,81 -37.449,76
IV. Jahresfehlbetrag 88.158,47 87.934,57
B. Rückstellungen 16.053,00 9.051,00
C. Verbindlichkeiten 1.596.196,91 1.553.282,16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 262.904,93 186.409,68
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.333.291,98 1.366.872,48
D. Rechnungsabgrenzungsposten 13.879,84 0,00
Summe Passiva 1.991.036,47 2.015.398,35

Anhang

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss zum 31.12.2022 angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB geltenden Vorschriften aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HBG aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde vor Berücksichtigung der Ergebnisverwendung aufgestellt.

Die Geschäftsleitung geht von der Fortführung des Unternehmens aus (going concern). Gründe, die gegen die Fortführung sprechen, sind nicht erkennbar.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu durchschnittlichen Anschaffungskosten oder mit den zurechenbaren Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 HGB.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt.

Die liquiden Mittel, wie Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennwert angesetzt.

Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, sind als Rechnungsabgrenzungsposten mit den gezahlten Beträgen angesetzt.
Disagien sind in Höhe des Unterschiedsbetrages Zwischen Ausgabe- und Rückzahlungsbetrag der Verbindlichkeiten unter planmäßiger Abschreibung zur Verteilung auf die Laufzeit der Verbindlichkeit angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden im Rückstellungsbetrag berücksichtigt. Rückstellungen mit Laufzeiten von mehr als einem Jahr, wurden mit ihrem Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt mit den Erfüllungsbeträgen.


Erläuterungen zur Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit, wie im Vorjahr, von bis zu einem Jahr und sind unbesichert.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.500,00.
Es wurde in voller Höhe eingezahlt.

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten beinhalten einen Betrag in Höhe von EUR 262.904,93 mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und einen Betrag in Höhe von EUR 1.333.291,98 mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 1.333.291,98 sind durch Grundschulden besichert.

Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer im Geschäftsjahr 2023 beträgt 3.
Zum Abschlussstichtag bestanden keine in der Bilanz nicht ausgewiesene Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 durch Frau Anja Hasenau und Herrn Claudius Hasenau, Dorsten, als Geschäftsführer geführt. Die einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Gelsenkirchen, den 18.09.2024

gez. Anja Hasenau, Claudius Hasenau

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 18.09.2024 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

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