WALTER Aktiengesellschaft

WALTER Aktiengesellschaft

Tübingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat nahm im Geschäftsjahr 2023 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahr. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig über die beabsichtigte Geschäftspolitik und Unternehmensplanung, über Entwicklung und Risiken der Walter AG und des Konzerns sowie über bedeutsame Geschäftsvorfälle unterrichtet. Der Aufsichtsrat wurde durch monatliche Kennzahlen, Quartalsberichte und Vorlagen schriftlich informiert. Der Vorsitzende erhielt außerdem regelmäßig Kopien der Vorstandsprotokolle.

Im Geschäftsjahr 2023 fanden 2 ordentliche Sitzungen zu folgenden Terminen statt:

12. Mai 2023 und 11. Dezember 2023.

Die Sitzung am 12. Mai 2023 diente unter anderem der Durchsprache der Bilanz der Walter AG mit dem Wirtschaftsprüfer sowie daraufhin der Feststellung des Jahresabschlusses. In den Sitzungen des Aufsichtsrats wurde im Übrigen über grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik, die geschäftlichen Perspektiven, die Unternehmensstrategie, das Risikomanagement sowie die Investitions- und Personalpolitik beraten.

Dies betraf auch die ausländischen Tochtergesellschaften. Außerdem wurde über Akquisitions- und Kooperationspläne berichtet. Die dem Aufsichtsrat auf Grund satzungsgemäßer oder gesetzlicher Bestimmungen zur Genehmigung vorgelegten Geschäfte wurden geprüft und mit dem Vorstand im Einzelnen besprochen. Gegenstand der Beratungen waren ferner Personalangelegenheiten des Vorstands.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 und der Lagebericht der Aktiengesellschaft sind unter Einbeziehung der Buchführung von der durch die Hauptversammlung am 12. Mai 2023 als Abschlussprüfer gewählten PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung Stuttgart geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats hatte der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung Stuttgart, am 12. Mai 2023 den Auftrag zur Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2023 erteilt.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für die Aktiengesellschaft sowie der Bericht des Abschlussprüfers betreffend den Jahresabschluss wurden allen Aufsichtsratsmitgliedern am 16 May 2024 zur Vorbereitung der Aufsichtsratssitzung am 17. Mai 2024 zugesandt.

Der Abschlussprüfer hat an der Beratung des Jahresabschlusses teilgenommen, über die wesentlichen Ereignisse seiner Prüfung berichtet und die an ihn gerichteten Fragen umfassend beantwortet. Der Aufsichtsrat hat von dem Prüfergebnis zustimmend Kenntnis genommen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss sowie den Lagebericht der Aktiengesellschaft überprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung sind Einwendungen nicht zu erheben. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 gebilligt, der damit festgestellt ist.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für deren Einsatz und ihre wiederum erfolgreiche Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.