KME Germany GmbH

KME Germany GmbH

Osnabrück

Jahresabschluss mit Bericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit nach EntgTranspG als Anlage des Lageberichts zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Report of the Supervisory Board of KME Germany GmbH

Dear Ladies and Gentlemen,

General information

There was no change in the Supervisory Board.

Meetings of the Supervisory Board

The Members of the Supervisory Board have consistently supervised the Management of KME Germany GmbH (hereinafter referred to as "Company") in the 2023 financial year and were regularly informed by the Management about the development of business, circumstances of the Company and important investment plans. Attention was focused primarily on business development in 2023 and first months of 2024 including outlook. The Supervisory Board focused its advisory and supervisory function especially on the improvement of the business results.

Business transactions, for which the consent of the Supervisory Board was either a statutory requirement or stipulated by the articles of association, were reviewed by the Supervisory Board and consent was granted.

The Supervisory Board executed the advisory and supervisory functions to which it is committed in compliance with the law, articles of association and internal rules of procedure.

Auditing of the annual accounts

The company appointed by the Meeting of Shareholders to audit the annual accounts of 2023, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, has audited the annual accounts compiled by the company management for the financial year 2023. As a result of the audit of the annual accounts and status report for the financial year 2023 the auditor has issued an unqualified audit certificate.

The key outcomes ensuing from the documentation relating to the annual accounts were presented by the auditor in the meeting on March 25th, 2024 and discussed in detail by the Supervisory Board.

The Supervisory Board gave consenting acknowledgement of the result of the audit.

Following the conclusive result of the audit and discussion concerning the annual accounts, the Supervisory Board raised no objections and approved the annual accounts per December 31st, 2023 as compiled by the Company.

The Supervisory Board recommends the Shareholder to approve the annual accounts for 2023.

The Supervisory Board would like to thank the Company Management and all employees for their performances and great commitment throughout the past financial year, as well as the representatives of the Workers' Councils for their constructive and trustworthy work.

Bericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit gemäß § 21 des Gesetzes zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern (Entgelttransparenzgesetz- EntgTranspG) für das Geschäftsjahr 2022 der KME Germany GmbH

Nach Maßgabe des am 6. Juli 2017 in Kraft getretenen Entgelttransparenzgesetzes muss die KME Germany GmbH als Unternehmen mit in der Regel mehr als 500 Beschäftigten einen Bericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit erstellen und diesen als Anlage zum Lagebericht im Bundesanzeiger veröffentlichen. Der Inhalt des Berichts bestimmt sich nach § 21 EntgTranspG und bezieht sich gemäß § 22 Abs. 1 EntgTranspG auf das Geschäftsjahr 2022, sowie die vier vorangegangenen Jahre. Das EntgTranspG sieht für den Konzernlagebericht keine entsprechende Verpflichtung zur Erstellung eines Berichtes vor.

Die KME Germany GmbH ist ein tarifgebundenes Unternehmen. Es finden die jeweiligen Tarifverträge der Metall- und Elektroindustrie Osnabrück, Emsland, Grafschaft Bentheim Anwendung.

Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern und deren Wirkungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 EntgTranspG)

Die KME Germany GmbH toleriert keine Diskriminierung, gleich aus welchem Grund. Die Beachtung der Gleichbehandlungsgrundsätze gemäß Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz (AGG) damit insbesondere des Diskriminierungsverbots wird von der Unternehmensleitung stetig eingefordert und ist ein wesentlicher Teil der Unternehmenskultur.

Die KME Germany GmbH bietet zahlreiche unterschiedliche Arbeitszeitmodelle an. Darunter fällt auch die generelle Möglichkeit, die Arbeitszeit zu reduzieren oder im Rahmen der tariflichen Regelungen für Erziehung oder Pflege Sonderfreizeit zu beantragen.

Die KME Germany GmbH hat entsprechend den gesetzlichen Vorgaben Zielgrößen für die Besetzung der Führungsebene inklusive der Geschäftsführung mit Frauen definiert. Die Zielgrößen liegen über dem aktuellen Frauenanteil.

Um Mitarbeiter besser zu fördern, unterhält die KME Germany GmbH verschiedene Entwicklungsprogramme für qualifizierte Mitarbeiter/innen. Bisher hat die KME Germany GmbH jedoch davon abgesehen, spezielle Fördermaßnahmen ausschließlich für Frauen zu unterhalten.

Maßnahmen zur Herstellung von Entgeltgleichheit für Frauen und Männer (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 EntgTranspG)

Die Gehälter werden bei der KME Germany GmbH durch die jeweils geltenden Tarifverträge vorgegeben. Die jeweiligen Positionen werden nach den Tarifverträgen bewertet und einer Entgeltgruppe zugeordnet. Dabei spielt das Geschlecht des Stelleninhabers keine Rolle. Aus Sicht der KME Germany GmbH gewährleistet dieses Tarifsystem mit hoher Zuverlässigkeit, dass Entgelte vergleichbarer Stellen bzw. Funktionen nicht aufgrund der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Geschlecht unterschiedlich bewertet werden. Weitere Maßnahmen sind daher aus Sicht der KME Germany GmbH nicht erforderlich, um die Entgeltgleichheit für Frauen und Männer herzustellen.

Angaben zur Gesamtzahl der Mitarbeiter und zu Vollzeit- bzw. Teilzeitbeschäftigten (§ 21 Abs. 2 EntgTranspG)

Bericht des Aufsichtsrats

der KME Germany GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,

Allgemeine Information

Im Aufsichtsrat hat es keine personelle Veränderung gegeben.

Sitzungen des Aufsichtsrats

Die Aufsichtsratsmitglieder haben die Geschäftsführung der KME Germany GmbH (nachfolgend "Unternehmen") im Geschäftsjahr 2023 kontinuierlich überwacht und sind von der Unternehmensleitung regelmäßig über die Entwicklung der Geschäfte, die Lage der Gesellschaft und die wesentlichen Investitionsvorhaben unterrichtet worden. Das Hauptaugenmerk wurde auf die Geschäftsentwicklung im Jahr 2023 sowie die ersten Monate des Jahres 2024 einschließlich Ausblick gelegt. Neben seinen gesetzlich vorgegebenen Aufgaben hat sich der Aufsichtsrat vornehmlich mit der Verbesserung der Geschäftsergebnisse befasst.

Die Geschäfte, zu denen die Zustimmung des Aufsichtsrats nach Gesetz oder Satzung erforderlich war, wurden überprüft und die Zustimmung erteilt.

Der Aufsichtsrat hat die nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegende Beratungs- und Aufsichtsfunktion wahrgenommen.

Prüfung des Jahresabschlusses

Die von der Gesellschafterversammlung zum Prüfer des Abschlusses des Geschäftsjahres 2023 bestellte Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, hat den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 geprüft. Der Abschlussprüfer hat als Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2023 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Abschlussunterlagen wurden in der Sitzung am 25. März 2024 vom Abschlussprüfer in ihren wesentlichen Ergebnissen vorgestellt und umfassend vom Aufsichtsrat erörtert.

Der Aufsichtsrat hat von dem Ergebnis der Prüfung zustimmend Kenntnis genommen.

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung und Diskussion des Jahresabschlusses erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen und genehmigt den von der Gesellschaft aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterin, den Jahresabschluss 2023 zu genehmigen.

Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung und allen Mitarbeitern für ihre Leistungen und ihr großes Engagement im abgelaufenen Geschäftsjahr und den Vertretern der Arbeitnehmer für ihre konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit.