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Allnex Holding II Germany GmbH

Kasteler Straße 45, 65203 Wiesbaden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wiesbaden HRB 13463
Vorher
Surface Specialties Holding Germany GmbHCytec Surface Specialties Holding Germany GmbH
Eingetragen
11.4.2003
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenBeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Das Halten und Verwalten von Beteiligungen und die Ausübung konzernleitender Holdingfunktionen sowie die Erbringung von Serviceleistungen aller Art gegenüber Gruppengesellschaften

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Christian Görner
seit 5.3.2015
Prokura
Adrian Michael Taylor
seit 6.5.2013
Geschäftsführer
Rainer Blaha
seit 6.5.2013
Geschäftsführer
Johann-Ehrenfried Dorn
seit 31.10.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (2)

NameAnteil
Allnex Holding I Germany GmbHEigenbeteiligung
94.00%
PTTGC International (Netherlands) B.V.NLD
6.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Allnex Holding I Germany GmbH
Germany
23.500 €
94.00%
PTTGC International (Netherlands) B.V.
Netherlands
1.500 €
6.00%

Beteiligungen

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Allnex Holding II Germany GmbH

Wiesbaden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Gesellschafterbeschluss / Shareholder resolution 08.10.2024

Allnex Holding II Germany GmbH

Die Gesellschafter der Allnex Holding II Germany GmbH, Industriepark Kalle-Albert, Kasteler Straße 45, 65203 Wiesbaden, fassen folgenden Beschluss:

1.

Der Jahresabschluss der Allnex Holding II Germany GmbH zum 31.12.2023 wird festgestellt.
2.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 22.312.063,70 wurde gemäß geltendem Gewinnabführungsvertrag durch die Allnex Holding | Germany GmbH ausgeglichen.
3.

Den Geschäftsführern wird für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2023 Entlastung erteilt.

The shareholders of Allnex Holding II Germany GmbH, Industriepark Kalle-Albert, Kasteler Straße 45, 65203 Wiesbaden, pass the following resolution:

1.

The annual financial statements of Allnex Holding II Germany GmbH as at 31.12.2023 are hereby adopted
2.

The net loss of the year of EUR 22.312.063,70 was offset by Allnex Holding I Germany GmbH in accordance with the applicable profit and loss transfer agreement.
3.

That the acts of the Managing Directors be ratified for the financial year ending 31 December 2023.

 

PTTGC International (Netherlands) B.V., Netherlands

Allnex Holding I Germany GmbH

J.-E. Dorn

R. Blaha

GESELLSCHAFTERBESCHLUSS SHAREHOLDER RESOLUTION
Die Unterzeichnete The undersigned
PTTGC International (Netherlands) B.V.
Strawinskylaan 357,
1077 XX Amsterdam,
Netherlands
ist Minderheits-Gesellschafterin der is the minority shareholder of
Allnex Holding II Germany GmbH
Industriepark Kalle-Albert, Kasteler Straße 45
65203 Wiesbaden
HRB 13463
("Gesellschaft" / "Company")
und beschließt unter Verzicht auf die Einhaltung aller Fristen und Formen der Einberufung und Abhaltung einer Gesellschafterversammlung folgendes: and resolves, waiving all requirements as to form and notice regarding notice and holding of a shareholder meeting, as follows:
Gemäß dem als Anlage 1 beigefügten Antrag auf Genehmigung der Feststellung des Jahresabschlusses 2023, wird hiermit genehmigt. In accordance with the shareholder approval request attached as Annex 1 hereto approval of the adoption of the annual financial statements 2023, the following is herewith approved.
Gemäß dem als Anlage 2 beigefügten Antrag auf Genehmigung der Bestellung der Abschlussprüfer 2024, wird hiermit genehmigt. In accordance with the shareholder approval request attached as Annex 2 hereto appointment of the auditors 2024, the following is herewith approved.
Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst. No further resolutions are made.

 

PTTGC International (Netherlands) B.V.

durch / by:

Wanlapa Sophiskhuankhant, Managing Director A

H.J. Witsenburg, Managing Director B

Gesellschafterbeschluss / Shareholder resolution 08.10.2024

Allnex Holding II Germany GmbH

Die Gesellschafter der Allnex Holding II Germany GmbH, Industriepark Kalle-Albert, Kasteler Straße 45, 65203 Wiesbaden, fassen folgenden Beschluss:

1.

Der Jahresabschluss der Allnex Holding II Germany GmbH zum 31.12.2023 wird festgestellt.
2.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 22.312.063,70 wurde gemäß geltendem Gewinnabführungsvertrag durch die Allnex Holding I Germany GmbH ausgeglichen.
3.

Den Geschäftsführern wird für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2023 Entlastung erteilt.

The shareholders of Allnex Holding II Germany GmbH, Industriepark Kalle-Albert, Kasteler Straße 45, 65203 Wiesbaden, pass the following resolution:

1.

The annual financial statements of Allnex Holding II Germany GmbH as at 31.12.2023 are hereby adopted
2.

The net loss of the year of EUR 22.312.063,70 was offset by Allnex Holding I Germany GmbH in accordance with the applicable profit and loss transfer agreement.
3.

That the acts of the Managing Directors be ratified for the financial year ending 31 December 2023.

 

16/10/2024

PTTGC International (Netherlands) B.V., Netherlands

Miss Wanlapa Sophiskhuankhant, Managing Director A

Mr. Hendrik-Jan Witsenburg, Managing Director B

Allnex Holding I Germany GmbH

J.-E. Dorn

R. Blaha

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