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Hirschmann Automation and Control GmbH

Stuttgarter Straße 45, 72654 Neckartenzlingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 225927
Eingetragen
15.11.2004
Branche
Herstellung von elektrischem InstallationsmaterialHerstellung von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungenHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten
Gegenstand
Die Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Wartung von nachrichtentechnischen, elektronischen, elektrischen und radiotechnischen Produkten, Geräten und Systemen aller Art, insbesondere von Industrial Ethernet, Fibre Interfaces, Steckverbinder in der industriellen Automatisierung und Lastüberwachungseinrichtungen von Transportmitteln sowie alle sonstigen damit in Verbindung stehenden Tätigkeiten oder Geschäfte.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Holger Busch
seit 16.1.2026
Geschäftsführer
Oliver Kleineberg
seit 22.12.2025
Prokura
Karin van Meurs
seit 22.12.2025
Prokura
Guilherme Hoppe
seit 22.12.2025
Prokura
Eleazar Jóse Esquivel Hernández
seit 6.3.2023
Geschäftsführer
Brian Edward Anderson
seit 24.3.2021
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Belden Lux Holding S.à r.l.LUX
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Belden Electronics GmbH
Germany
30.000 €
100.00%

Beteiligungen

NameAnteil
macmon secure gmbh
100.00%
Voleatech GmbH
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hirschmann Automation and Control GmbH

Neckartenzlingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Courtesy translation

Gesellschafterbeschluss der Hirschmann Shareholder resolution of Hirschmann
Automation and Control GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 225927 Automation and Control GmbH, registered in the Commercial Register of the Local Court of Stuttgart under HRB 225927
Ich, Herr Wolfgang Rudi Schenk, geboren am 30. Juni 1959, hier handelnd nicht im eigenen Namen, sondern als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer namens und im Auftrag der I, Wolfgang Rudi Schenk, born on 30 June 1959, not acting here in my own name, but rather as Managing Director with the power to represent the company on my own, in the name and on behalf of
Belden Electronics GmbH, Neckartenzlingen/Deutschland Belden Electronics GmbH, Neckartenzlingen/Germany
- im Folgenden "Belden Electronics GmbH" oder die "Gesellschafterin" genannt - - hereinafter referred to as "Belden Electronics GmbH" or the "Shareholder" -
erkläre und beschließe hiermit was folgt: hereby declare and resolve the following:
I. Vorbemerkung I. Preliminary remarks
Belden Electronics GmbH ist die alleinige Gesellschafterin der Hirschmann Automation and Control GmbH, Stuttgarter Straße 45-51, 72654 Neckartenzlingen, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart HRB 225927 (nachfolgend auch als die "Gesellschaft" bezeichnet). Belden Electronics GmbH handelt hier in ihrer Funktion als alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft. Belden Electronics GmbH is the sole Shareholder of Hirschmann Automation and Control GmbH, Stuttgarter Straße 45-52, 72654 Neckartenzlingen, registered in the Commercial Register of the Local Court of Stuttgart under HRB 225927 (in the following also referred to as the "Company"). Belden Electronics GmbH here acts in its capacity as sole shareholder of the Company.
II. Gesellschafterversammlung II. Shareholder meeting
Unter Verzicht auf alle durch das Gesetz oder den Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Formen und Fristen der Einberufung und Ankündigung halte ich, Herr Wolfgang Rudi Schenk, handelnd wie oben angegeben, hiermit eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft, ab und beschließe einstimmig was folgt: Waiving all requirements prescribed by statutory law or the Articles of Association as to form and notice periods in connection with notification and convocation, I, Wolfgang Rudi Schenk, acting as detailed above, hereby hold an extraordinary shareholders' meeting of the Company and unanimously resolve as follows:
1. Der Bericht über das Geschäftsjahr 2022 wird entgegengenommen. 1. The report of the fiscal year 2022 is accepted.
2. Der Jahresabschluss zum 31.12.2022, welcher einen Jahresüberschuss von EUR 0,00 und eine Bilanzsumme von EUR 170.702.580,84 aufweist, wird in der vorliegenden Form festgestellt. 2. The financial statements as of December 31, 2021, showing a net profit of EUR 0,00 and total assets of EUR 170.702.580,84 are approved.
3. Den Geschäftsführern wird für das am 31.12.2022 beendete Geschäftsjahr Entlastung erteilt. 3. The actions of the general manager for the fiscal year ended December 31, 2022 are approved.
4. Zum Jahresabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 wird Crowe HSA Frankfurt GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, An der Dammheide 10, 60486 Frankfurt , benannt. 4. Crowe HSA Frankfurt GmbH Wirtschafts-prüfungsgesellschaft, An der Dammheide 10, 60486 Frankfurt is elected as auditor of the statutory financial statements of the business year January 01, 2023 until December 31, 2023.
Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst. No further resolutions are passed.
III. Sonstiges III. Miscellaneous
Nur die deutsche Fassung dieser Urkunde ist verbindlich. Only the German version of this Deed is binding.

 

Neckartenzlingen, 22. Dezember / December 22nd, 2023

Wolfgang Rudi Schenk

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