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Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 151121
Previous
Rubin 26. AGProduct Value Systems Aktiengesellschaft
Registered
11/10/2005
Industry
Development and programming of application softwareMarket research and public opinion pollingComputer consultancy activities
Purpose
Die Entwicklung und Vermarktung von Unternehmenssoftware für Marketing-Informationssysteme.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Dirk Wolf
since 2/22/2021
Board Member
Olaf Lenzmann
since 7/3/2013
Board Member

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Market Logic Software AG

Berlin

Jahresabschluss mit Bericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit nach EntgTranspG als Anlage des Lageberichts zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat sich während des Geschäftsjahres 2023 in 5 Aufsichtsratssitzungen bzw. -Telefonkonferenzen zur Unternehmensstrategie und -finanzierung sowie durch regelmäßige schriftliche und mündliche Berichte des Vorstands von der Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt. Die vom Vorstand dem Aufsichtsrat vorgelegten Berichte über die Entwicklung und Lage der Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr sowie über alle wesentlichen Ereignisse und Geschäftsführungsmaßnahmen sind in den Aufsichtsratssitzungen und/oder Telefonkonferenzen eingehend erörtert worden. Über alle Geschäfte, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedurften, wurde in den Aufsichtsratssitzungen vor entsprechender Beschlussfassung ausführlich diskutiert.

Schwerpunkte der Aufsichtsratsberatungen im abgelaufenen Geschäftsjahr waren die weitere Begleitung der eingeleiteten Transformation und die weitere Verbesserung der Ertragslage, insbesondere die Restrukturierung zur Erreichung der Profitabilität im November 2023.

Im September 2023 kam es zu einem Wechsel des Aufsichtsratsvorsitzes.

Auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen hat der Vorstand in regelmäßigen Kontakten und im Bedarfsfall mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden wichtige unternehmenspolitische Entscheidungen eingehend beraten.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 und der Lagebericht sind unter Einbeziehung der Buchführung von der als Abschlussprüfer gewählten Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Der Aufsichtsrat hat von dem Ergebnis der Prüfung zustimmend Kenntnis genommen. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung durch den Aufsichtsrat sind keine Einwendungen gegen den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zu erheben. Der Aufsichtsrat billigt den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss, der damit festgestellt ist. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 5.224.808 ist auf das kommende Geschäftsjahr vorzutragen.

 

Berlin, den 17.07.2024

Für den Aufsichtsrat

Dr. Dinnies Johannes von der Osten, Aufsichtsratsvorsitzender

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