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Dritte SIB AktiengesellschaftLiquidated

Kaiserstraße 16, 60311 Frankfurt am Main, DEU

Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 46396
Previous
Dritte SIB Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Registered
1/7/1999
Industry
Management activities of other holding companiesActivities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Vermögenswerten jeglicher Art im eigenen Namen und für eigene Rechnung, insbesondere von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Verwaltung eigenen Vermögens und die Vornahme aller zur Erreichung und Förderung dieser Zwecke dienlichen Geschäfte. Ausgenommen sind Bankgeschäfte im Sinne des § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen sowie alle sonstigen Tätigkeiten, die einer behördlichen oder gerichtlichen Erlaubnis bedürfen.

History

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Financial Report

Dritte SIB Aktiengesellschaft

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Aktiva

31.12.2008
EUR		 31.12.2007
EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.034,57 621,40
(davon bei verbundenen Unternehmen 19.634,86 EUR; i. Vj. 208,72 EUR)
II. Guthaben bei Kreditinstituten 56.922,72 55.063,89
(davon bei verbundenen Unternehmen 56.922,72 EUR; i. Vj. 55.063,89 EUR)
76.957,29 55.685,29

Passiva
31.12.2008
EUR		 31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Gewinnrücklagen
gesetzliche Rücklage 200,55 200,55
III. Bilanzgewinn 3.883,55 3.883,55
55.213,29 55.213,29
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 226,00 397,00
2. sonstige Rückstellungen 16.075,00 75,00
16.301,00 472,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 5.443,00 0,00
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.443,00 EUR; i. Vj. 0,00 EUR)
76.957,29 55.685,29

 

Frankfurt, 04.02.2009

Dritte SIB Aktiengesellschaft

Vorstand

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008

2008
EUR		 2007
EUR
1. sonstige betriebliche Erträge 3.151,45 10,91
2. Personalaufwand Löhne und Gehälter 3.000,00 0,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen 19.618,62 290,76
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.051,76 1.921,08
(davon aus verbundenen Unternehmen: 2.051,76 EUR; i. Vj. 1.921,08 EUR)
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 192,93 0,00
(davon an verbundene Unternehmen: 192,93 EUR; i. Vj. 0,00 EUR)
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - 17.608,34 1.641,23
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - 29,00 665,56
8. Erträge aus Verlustübernahme 17.579,34 0,00
8. Jahresüberschuss 0,00 975,67
9. Gewinnvortrag 3.883,55 2.956,66
10. Einstellung in die gesetzlichen Gewinnrücklage 0,00 48,78
11. Bilanzgewinn 3.883,55 3.883,55

 

Frankfurt, 04.02.2009

Dritte SIB Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Vorstand

Rückstellungen

Steuerrückstellungen EUR 226,00
Stand 01.01.2008 Verbrauch (V) Auflösung (A) Zuführung Stand 31.12.2008
Gewerbesteuer 2006 171,00 171,00 (V) 0,00 0,00
0,00 (A)
Gewerbesteuer 2007 226,00 0,00 (V) 0,00 226,00
0,00 (A)
397,00 171,00 (V) 0,00 226,00
0,00 (A)
Sonstige Rückstellungen EUR 16.075,00
Stand 01.01.2008 Verbrauch (V) Auflösung (A) Zuführung Stand 31.12.2008
Veröffentlichungskosten 2007 75,00 73,55 (V) 0,00 0,00
1,45 (A)
Prüfungskosten Jahresabschluss 2008 0,00 0,00 (V) 16.000,00 16.000,00
0,00 (A)
Veröffentlichungskosten 2008 0,00 0,00 (V) 75,00 75,00
0,00 (A)
0,00 73,55 (V) 16.075,00 16.075,00
1,45 (A)

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

EUR EUR
Forderungen an verbundene Unternehmen
Dresdner Bank
Verlustübernahme gm. EAV 17.579,34
Zinsabgrenzung aus Festgeld 117,25
Rechung 11_2008; Management Fee für Nov.08 630,00
Rechung 12_2008; Management Fee für Dez. 08 630,00
anrechenbare Steuern 678,27
19.634,86
Sonstige Vermögensgegenstände
Finanzamt Ffm.
Körperschaftsteuer 2007 227,23
Soli-Zuschlag auf Körperschaftsteuer 2007 12,48
239,71
Stadt Ffm.
Gewerbesteuer 160,00
Forderungen gesamt: 20.034,57
Guthaben bei Kreditinstituten
Kontokorrent 4.922,72
Festgeld 52.000,00
56.922,72

 

Frankfurt, 04.02.2009

Dritte SIB Aktiengesellschaft

Verbindlichkeiten

EUR EUR
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen
Dresdner Bank
Überzahlung aus Umsatzsteuerkorrektur für September + Oktober 2.443,00
Bezüge für August - Oktober 2008 Hr. Pintz 1.800,00
4.243,00
Allianz Deutschland AG
Bezüge für November - Dezember 2008 Hr. Pintz 1.200,00
5.443,00
Verbindlichkeiten gesamt: 5.443,00

Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2008

I. Vorbemerkung

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit den Regelungen des Aktiengesetzes aufgestellt.

Die Dritte SIB Aktiengesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Bei der Aufstellung des Anhangs werden die größenabhängigen Erleichterungen gemäß §§ 264 Abs.1 Satz 3, 266 Abs. 1 Satz 3, 274a und 288 HGB in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft ist mit notariell beurkundetem Vertrag vom 02. Dezember 1998 errichtet worden. Die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main erfolgte unter HRB 46396 am 07. Januar 1999.

Die in den Hauptversammlungen vom 23. Juni 2008 und 10. Juli 2008 beschlossene Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung der Firma und des Gegenstandes wurden mit Eintragung vom 15. Juli 2008 geändert.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Mit der Dresdner Bank AG, Frankfurt am Main, wurde am 16. Juni 2008 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten erfolgt nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

Das Umlaufvermögen ist zum Nennbetrag aktiviert.

Alle Rückstellungen werden nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Unter der Position Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wird im Wesentlichen die Forderung aus der Verlustübernahme mit TEUR 18 ausgewiesen. Die Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Das Guthaben bei Kreditinstituten wird bei der Dresdner Bank AG unterhalten.

Unter den sonstigen Rückstellungen werden die Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses mit TEUR 16 und der Veröffentlichung des Jahresabschlusses ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 5 bestehen gegenüber der Dresdner Bank AG mit TEUR 4 und gegenüber der Allianz Deutschland AG mit TEUR 1.

IV. Verzeichnis der Mitglieder der Organe

Dem Vorstand gehörten 2008 an:

•

Herr Paul-Ernst Penndorf, Rechtsanwalt, Frankfurt am Main (bis einschließlich 11.08.2008)
•

Herr Helmuth Würminghausen, Diplomkaufmann, Oberursel (bis einschließlich 11.08.2008)
•

Herr Dr. Herbert Walter, Vorstandsvorsitzender der Dresdner Bank AG (vom 12.08. bis einschließlich 15.11.2008)
•

Herr Dr. Andreas Georgi, Mitglied des Vorstandes der Dresdner Bank AG (vom 12.08. bis einschließlich 15.11.2008)
•

Herr Franz Herrlein, Mitglied des Vorstandes der Dresdner Bank AG (vom 12.08. bis einschließlich 15.11.2008)
•

Herr Wulf Meier, Mitglied des Vorstandes der Dresdner Bank AG (ab 12.08.2008)
•

Herr Andree Moschner, Mitglied des Vorstandes der Dresdner Bank AG (ab 12.08.2008)
•

Herr Klaus Rosenfeld, Mitglied des Vorstandes der Dresdner Bank AG (vom 12.08. bis einschließlich 15.11.2008)
•

Herr Dr. Friedrich Wöbking, Mitglied des Vorstandes der Dresdner Bank AG
•

(vom 12.08. bis einschließlich 15.11.2008)

Dem Aufsichtsrat gehörten 2008 an:

•

Herr Wolfgang Bürger, Betriebswirt, Eppstein, Vorsitzender,
•

Herr Dr. Manfred Schaudwet, Rechtsanwalt, Kelkheim, stellv. Vorsitzender,
•

Frau Jutta Wintermeyer, Bankangestellte, Wiesbaden.

Die Gesellschaft zahlt keine Bezüge an die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats.

V. Angaben zum Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft in Höhe von € 51.129,19 ist in voller Höhe eingezahlt und wird zu 100 % von der Dresdner Bank AG, Frankfurt am Main, gehalten. Das Grundkapital ist in 20.000 Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag) eingeteilt.

VI. Angaben zur Gewinnverwendung

Aufgrund des seit dem 16. Juni 2008 bestehenden Gewinnabführungsvertrages mit der Dresdner Bank AG, Frankfurt am Main, wird der Verlust in Höhe von EUR 17.579,34 von der Dresdner Bank AG ausgeglichen.

VII. Sonstige Angaben

Die Dritte SIB Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, wird in den Konzernabschluss der Dresdner Bank AG, Frankfurt am Main, einbezogen. Dieser wird im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht. Die Dresdner Bank AG ist wiederum als Teilkonzern in den Konzernabschluss der Allianz SE, München, erhältlich beim elektronischen Bundesanzeiger München, einbezogen.

Die Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, hat uns gemäß § 20 Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass ihr mit Wirkung vom 12. Januar 2009 eine mittelbare Mehrheitsbeteiligung an unserer Gesellschaft gehört.

 

Frankfurt am Main, 04. Februar 2009

Dritte SIB Aktiengesellschaft

Wulf Meier

Andree Moschner

Vorstand

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