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Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 106482
Eingetragen
28.9.2016
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenBeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen an Gesellschaften einschließlich der Übernahme der Komplementärstellung in Kommanditgesellschaften - und alle damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte einschließlich der Finanzierung der Beteiligungsgesellschaften mit Eigen- und Fremdkapital sowie die Unterstützung der direkten und indirekten Beteiligungsgesellschaften durch Erbringung entgeltlicher bzw. oder unentgeltlicher Dienstleistungen auf Anforderung. Tätigkeiten, die einer behördlichen Erlaubnis oder Zulassung bedürfen, werden nicht ausgeübt.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Martin Will
seit 22.12.2025
Geschäftsführer
Jan Lubawinski
seit 15.11.2023
Geschäftsführer
Colm O'Connell
seit 10.5.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
HTRT Holdings Limited
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

HTRT Holdings Limited
CYM
25.000 €
100.00%

Beteiligungen

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

HTRT Beteiligungs GmbH

Frankfurt am Main

Konzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Gesellschafterbeschluss

Die HTRT Beteiligungs GmbH (HRB 106482, AG Frankfurt am Main) und die H. von Gimborn Management Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG (HRA 50477, AG Frankfurt am Main) sind die alleinigen Gesellschafter der mit Sitz in Emmerich bestehenden, im Handelsregister des Amtsgerichts Kleve unter HRB 3496 eingetragenen H. von Gimborn GmbH. Mehrheitsgesellschafter ist die HTRT Beteiligungs GmbH.

Sie halten hiermit unter Verzicht auf Förmlichkeiten der Einberufung eine Gesellschafterversammlung der H. von Gimborn GmbH ab und beschließen einstimmig wie folgt:

 

Einer Befreiung der Gesellschaft von der Anwendung des Ersten, Dritten und Vierten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts des Dritten Buches des HGB wird für das Geschäftsjahr 2023 gemäß § 264 Abs. 3 Ziffer. 1 HGB zugestimmt.
 

Die HTRT Beteiligungs GmbH verpflichtet sich gegenüber der Gesellschaft für das gesamte laufende Geschäftsjahr 2024 freiwillig zur Übernahme eines etwaigen Verlustes entsprechend § 302 AktG.
 

Der Konzernabschluss der H. von Gimborn GmbH wird in den befreienden Konzernabschluss der HTRT Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main, zum 31. Dezember 2023 einbezogen, die den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt. H. von Gimborn GmbH ist daher von der Verpflichtung, einen eigenen Konzernabschluss und Konzernlagebericht aufzustellen, befreit.
 

Der Konzernabschluss der HTRT Beteiligungs GmbH wird nach den gesetzlichen Vorschriften aufgestellt, geprüft und offengelegt.
 

Die Geschäftsführung der Muttergesellschaft wird angewiesen, die erforderlichen Offenlegungspflichten gemäß § 325 HGB fristgerecht zu erfüllen und den Konzernabschluss mit dem entsprechenden Befreiungsvermerk beim Bundesanzeiger einzureichen.

 

Frankfurt am Main, den 01.12.2024

HTRT Beteiligungs GmbH

H. von Gimborn Management Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG

Gesellschafterbeschluss Shareholders' Resolution
der of
H. von Gimborn Management Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG
Mainzer Landstr. 41, 60329 Frankfurt am Main
("the Company"/ "die Gesellschaft")
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRA 50477. registered with the Commercial register of the Lower Court Frankfurt am Main under HRA 50477.
Gesellschafter: Partners:
HTRT Beteiligungs GmbH, HTRT Beteiligungs GmbH,
eine nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 106482 (die "Kommanditistin"), a company with limited liability under the laws of Federal Republic of Germany, registered with the Commercial Register of the Lower Court Frankfurt am Main under HRB 106482 (the "Limited Partner"),
HTRT Management Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), HTRT Management Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt),
eine nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 111237 (die "Komplementärin"), a company with limited liability under the laws of Federal Republic of Germany, registered with the Commercial register of the Lower Court Frankfurt am Main under HRB 111237 (the "General Partner"),
sind die Gesellschafter (",die Gesellschafter") der Gesellschaft. are the Partners ("the Partners") of the Company
Unter Verzicht auf die Einhaltung sämtlicher gesetzlichen und satzungsmäßigen Form- und Fristerfordernisse für die Einberufung und Abhaltung einer Gesellschafterversammlung, fasst die alleinige Gesellschafterin im schriftlichen Beschlussverfahren Waiving all legal and statutory requirements regarding forms and terms of convening and holding a Shareholder's meeting, the sole Shareholder hereby passes by way of written Shareholders' resolution
folgende Beschlüsse: following Resolutions:
1. Einer Befreiung der Gesellschaft von der Anwendung des Ersten, Dritten und Vierten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts des Dritten Buches des HGB wird für das Geschäftsjahr 2023 gemäß § 264 Abs. 3 Ziffer. 1 HGB zugestimmt. 1. The exemption of the company from the application of the First, Third, and Fourth Subsections of the Second Section of the Third Book of the German Commercial Code (HGB) for the fiscal year 2023 is approved in accordance with Section 264 para. 3 no. 1 HGB.
2. Die Kommanditistin verpflichtet sich gegenüber der Gesellschaft für das gesamte laufende Geschäftsjahr 2024 freiwillig zur Übernahme eines etwaigen Verlustes entsprechend § 302 AktG. 2. The Limited Partner voluntarily commits to the Company to assume any potential loss for the entire current fiscal year 2024 in accordance with section 302 of the German Stock Corporation Act (AktG).
3. Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den befreienden Konzernabschluss der Kommanditistin, Frankfurt am Main, zum 31. Dezember 2023 einbezogen, die den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt. Die Gesellschaft ist daher von der Verpflichtung, einen eigenen Konzernabschluss und Konzernlagebericht aufzustellen, befreit. 3. The consolidated financial statements of the Company will be included in the exempting consolidated financial statements of the Limited Partner, Frankfurt am Main, as of December 31, 2023, which prepares the consolidated financial statements for the largest group of companies. The Company is therefore exempt from the obligation to prepare its own consolidated financial statements and group management report.
4. Der Konzernabschluss der Kommanditistin wird nach den gesetzlichen Vorschriften aufgestellt, geprüft und offengelegt. 4. The consolidated financial statements of the Limited Partner will be prepared, audited, and disclosed in accordance with legal requirements.
5. Die Geschäftsführung der Muttergesellschaft wird angewiesen, die erforderlichen Offenlegungspflichten gemäß § 325 HGB fristgerecht zu erfüllen und den Konzernabschluss mit dem entsprechenden Befreiungsvermerk beim Unternehmensregister einzureichen. 5. The management of the parent company is instructed to fulfill the necessary disclosure obligations in accordance with section 325 of the German Commercial Code (HGB) in a timely manner and to submit the consolidated financial statements with the corresponding exemption note to the Federal Gazette.
Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst. Further resolutions are not passed.
Im Zweifelsfall gilt die deutschsprachige Fassung dieses Gesellschafterbeschlusses. In case of doubt, the German version of this shareholder resolution shall prevail.

 

Frankfurt am Main, 1 December 2024

HTRT Beteiligungs GmbH

Jan Lubawinski, Geschäftsführer/Managing Director

Colm O'Connell, Geschäftsführer/Managing Director

HTRT Management Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt)

Jan Lubawinski, Geschäftsführer/Managing Director

Colm O'Connell, Geschäftsführer/Managing Director

Gesellschafterbeschluss der Shareholder's Resolution of
HTRT Management Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt)
Mainzer Landstr. 41, 60329 Frankfurt am Main
("the Company"/ "die Gesellschaft")
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 111237. registered with the Commercial register of the Lower Court Frankfurt am Main under HRB 111237.
HTRT Beteiligungs GmbH, HTRT Beteiligungs GmbH,
eine nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Geschäftsanschrift Mainzer Landstraße 41, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 106482 a company with limited liability under the laws of the Federal Republic of Germany, with business address at Mainzer Landstraße 41, 60329 Frankfurt am Main, Germany and registered with the Commercial register of the Lower Court Frankfurt am Main under HRB 106482
ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft (die "Gesellschafterin"). is the sole shareholder of the Company (the "Shareholder").
Unter Verzicht auf die Einhaltung sämtlicher gesetzlicher und satzungsmäßigen Form- und Fristerfordernisse für die Einberufung und Abhaltung einer Gesellschafterversammlung fasst die Gesellschafterin im schriftlichen Beschlussverfahren Waiving all legal and statutory requirements regarding forms and terms of convening and holding a shareholder's meeting, the Shareholder hereby passes by way of written shareholder's resolution the
folgende Beschlüsse: following resolutions:
1. Einer Befreiung der Gesellschaft von der Anwendung des Ersten, Dritten und Vierten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts des Dritten Buches des HGB wird für das Geschäftsjahr 2023 gemäß § 264 Abs. 3 Ziffer. 1 HGB zugestimmt. 1. The exemption of the company from the application of the First, Third, and Fourth Subsections of the Second Section of the Third Book of the German Commercial Code (HGB) for the fiscal year 2023 is approved in accordance with Section 264 para. 3 no. 1 HGB.
2. Die Gesellschafterin verpflichtet sich gegenüber der Gesellschaft für das gesamte laufende Geschäftsjahr 2024 freiwillig zur Übernahme eines etwaigen Verlustes entsprechend § 302 AktG. 2. The Shareholder voluntarily commits to the Company to assume any potential loss for the entire current fiscal year 2024 in accordance with section 302 of the German Stock Corporation Act (AktG).
3. Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den befreienden Konzernabschluss der Gesellschafterin, Frankfurt am Main, zum 31. Dezember 2023 einbezogen, die den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt. Die Gesellschaft ist daher von der Verpflichtung, einen eigenen Konzernabschluss und Konzernlagebericht aufzustellen, befreit. 3. The consolidated financial statements of the Company will be included in the exempting consolidated financial statements of the Shareholder, Frankfurt am Main, as of December 31, 2023, which prepares the consolidated financial statements for the largest group of companies. The Company is therefore exempt from the obligation to prepare its own consolidated financial statements and group management report.
4. Der Konzernabschluss der Gesellschafterin wird nach den gesetzlichen Vorschriften aufgestellt, geprüft und offengelegt. 4. The consolidated financial statements of the Shareholder will be prepared, audited, and disclosed in accordance with legal requirements.
5. Die Geschäftsführung der Muttergesellschaft wird angewiesen, die erforderlichen Offenlegungspflichten gemäß § 325 HGB fristgerecht zu erfüllen und den Konzernabschluss mit dem entsprechenden Befreiungsvermerk beim Unternehmensregister einzureichen. 5. The management of the parent company is instructed to fulfill the necessary disclosure obligations in accordance with section 325 of the German Commercial Code (HGB) in a timely manner and to submit the consolidated financial statements with the corresponding exemption note to the Federal Gazette.
Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst. Further resolutions are not passed.
Im Zweifelsfall gilt die deutschsprachige Fassung dieses Gesellschafterbeschlusses. In case of doubt, the German version of this shareholder resolution shall prevail.

 

Frankfurt am Main, 1 December 2024

HTRT Beteiligungs GmbH

Jan Lubawinski, Geschäftsführer/Managing Director

Colm O'Connell, Geschäftsführer/Managing Director

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