Retail Operating Company Deutschland GmbH

Retail Operating Company Deutschland GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Der Aufsichtsrat hat sich im Berichtszeitraum in Sitzungen über die geschäftliche Entwicklung und die Lage des Unternehmens unterrichtet. Er hat die Geschäftsführung bei der Unternehmensleitung regelmäßig beraten und kontinuierlich überwacht. Der Aufsichtsrat informierte sich regelmäßig und umfassend bei der Geschäftsführung über den Gang der Geschäfte, die Geschäftsentwicklung und die Lage der Gesellschaft.

Im Berichtsjahr fanden drei Sitzungen des Aufsichtsrats statt, nämlich am

- 28.04.2021 außerordentliche Sitzung

- 28.04.2021 ordentliche Sitzung

- 11.08.2021 ordentliche Sitzung

- 24.11.2021 ordentliche Sitzung

Beschlüsse durch den Aufsichtsrat wurden in den Sitzungen wie auch schriftlich im Umlaufverfahren gefasst.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 nebst Lagebericht wurde unter Einbeziehung der Buchführung vom Abschlussprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Gemäß den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Prüfer entsprechen der Abschluss und Bericht den gesetzlichen Vorschriften.

Der Aufsichtsrat hat Jahresabschluss, Lagebericht und Prüfungsbericht der Abschlussprüfer geprüft. Vom Prüfungsergebnis der Prüfer hat er zustimmend Kenntnis genommen. Das abschließende Ergebnis der vom Aufsichtsrat vorgenommenen Prüfungen gab keinen Anlass zu Einwendungen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss in seiner Sitzung vom 28.05.2024 gebilligt und damit festgestellt.

Im Aufsichtsrat und in der Geschäftsführung gab es im Berichtszeitraum folgende Änderungen.

- Mit Schreiben vom 31.03.2021 hat Stefanie Klemt ihr Aufsichtsratsmandat und den Vorsitzdes Aufsichtsrats mit sofortiger Wirkung niederlegt.

- Mit Gesellschafterbeschluss vom 13.04.2021 ist Dirk Müller als Ersatzmitglied für dieausgeschiedenen Stefanie Klemt als Aufsichtsratsmitglied bestellt worden.

Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung am 27. Juni 2024 der Retail Operating Company Deutschland GmbH, Hamburg

II. Der Gesellschafter hält hiermit eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft unter Verzicht alle sich aus Gesetz oder dem Gesellschafsvertrag der Gesellschaft ergebenden Form- und Fristbestimmungen ab und fasst hiermit mit all seinen Stimmen den folgenden Beschluss:

1. Die Geschäftsführung hat dem Gesellschafter den aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 vorgelegt. Der aufgestellte Jahresabschluss zeichnet ein Jahresergebnis nach Steuern von EUR 9.109.684,97 aus und wird hiermit festgestellt.

2. Der Bilanzgewinn wird gemäß dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 01.04.2019 an die Echo Tankstellen GmbH abgeführt.