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Stammdaten

Register
Amtsgericht Darmstadt HRB 94871
Vorher
HFC Prestige Service Germany GmbH
Eingetragen
4.12.2015
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenBeteiligungsgesellschaftenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von kosmetischen Erzeugnissen, Körperpflegemitteln, Putz- und Reinigungsmitteln
Gegenstand
Die Bereitstellung und die Erbringung von Dienstleistungen aller Art gegenüber Gesellschaften des Konzerns sowie die Übernahme von Forschungs- und Entwicklungsaufgaben für den gesamten Konzern.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Shaoni Mitchell
seit 23.1.2026
Prokura
Hector Reguera
seit 23.1.2026
Geschäftsführer
Tanja Kasteinecke
seit 23.1.2026
Prokura
Thorsten Dr. Dierkes
seit 23.1.2026
Prokura
Henrik Rolf Haverkamp
seit 5.10.2022
Geschäftsführer
Thomas Baer
seit 23.12.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Wella Germany GmbHEigenbeteiligung
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Coty Germany Holding GmbH
Germany
75.000 €
100.00%

Beteiligungen

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Wella Germany GmbH

Darmstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2022 bis zum 30.06.2023

Anlage zum Sitzungsprotokoll des Aufsichtsrats vom 12. September 2024 Annex to the Minutes of the Meeting of the Supervisory Board on September 12, 2024
Bericht des Aufsichtsrats an die Gesellschafterversammlung Supervisory Board Report to the Shareholder's Meeting
Sehr geehrte Vertreter der Gesellschafterversammlung, Dear Shareholder meeting representatives,
mit diesem Schreiben berichtet der Aufsichtsrat an die Gesellschafterversammlung gemäß §§ 52 Abs. 1 GmbHG in Verbindung mit 171 Abs. 2 AktG, insbesondere auch im Hinblick auf die Prüfung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr bis zum 30. Juni 2023. with this letter, the Supervisory Board reports to the shareholders' meeting pursuant to sec. 52. para. (1) German Limited Liability Companies Act (GmbHG) in conjunction with sec. 171 para. (2) of the German Stock Corporation Act (AktG), in particular also with regard to its review of the annual financial statements for the financial year ending 30 June 2023.
Schwerpunkte der Aufsichtsratstätigkeit Key aspects of the Supervisory Board's activities
Der Aufsichtsrat führte seinen gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Überwachungspflichten gegenüber der Geschäftsführung aus. Zu diesem Zweck, ließ sich der Aufsichtsrat regelmäßig durch die Geschäftsführung Bericht über die Lage der Wella Germany GmbH erstatten. The Supervisory Board fulfilled its statutory obligations to monitor the management. For this Purpose, the Supervisory Board received regular reports from the Management Board on the situation of Wella Germany GmbH.
Besetzung des Aufsichtsrats Composition of the Supervisory Board
2021 wurden die folgenden Mitglieder des Aufsichtsrats bestellt bzw. gewählt und blieben für das Geschäftsjahr 2022/2023 unverändert: The following members of the Supervisory Board were appointed or elected in 2021 and stayed unchanged within the fiscal year 2022/2023:
• Herminie Simonetta, Vorsitzende, seit 22. Juli 2021, Wella International Operations Switzerland S.á.r.l. (Chief Legal Officer) • Peter Coles, seit 22. Juli 2021, Wella Germany GmbH (Chief Scientific Officer) • Herminie Simonetta, Head of the Supervisory Board, since July 22nd 2021, Wella International Operations Switzerland S.á.r.l. (Chief Legal Officer)
• Ilkan Eryagci, seit 22. Juli 2021, Wella Germany GmbH (Vice President HR DACH) • Peter Coles, since July 22nd 2021, Wella Germany GmbH (Chief Scientific Officer)
• Alexander Ripper, seit 22. Juli 2021, Wella Switzerland S.á.r.l. (Country Manager Switzerland) • Ilkan Eryagci, since July 22nd 2021, Wella Germany GmbH (Vice President HR DACH)
• Markus Lesmeister, seit 7. Dezember 2021, Wella Germany GmbH (Betriebsratsvorsitzender) • Alexander Ripper, since July 22nd 2021, Wella Switzerland S.á.r.l. (Country Manager Switzerland)
• Barbara Günthel, seit 7. Dezember 2021, HFC Prestige Manufacturing Germany GmbH (Gesamtbetriebsratsvorsitzende) • Markus Lesmeister, since Dec. 7, 2021, Wella Germany GmbH (Head of Works Council)
• Barbara Günthel, since Dec. 7, 2021, HFC Prestige Manufacturing Germany GmbH (Head of Works Council)
Im Geschäftsjahr 2023/2024 hat Frau Herminie Simonetta ihr Amt als Vorsitzende und Mitglied des Aufsichtsrats niedergelegt. Herr Andy Kaddatz (Geschäftsführer der HFC Prestige Manufacturing Deutschland GmbH) wurde von der Gesellschafterversammlung als neues Mitglied des Aufsichtsrats und innerhalb des Aufsichtsrats als stellvertretender Vorsitzender gewählt. Die bisherige stellvertretende Vorsitzende Ilkan Eryagci wurde zur Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. In the 2023/2024 fiscal year, Mrs. Herminie Simonetta resigned from her position as Chairwoman and member of the Supervisory Board. Mr. Andy Kaddatz (managing director of HFC Prestige Manufacturing Deutschland GmbH) was elected by the shareholders' meeting as a new member of the Supervisory Board and elected as Deputy Chairman within the Supervisory Board. The previous Deputy Chairwoman Ilkan Eryagci was elected Chairwoman of the Supervisory Board.
Sitzungen des Aufsichtsrat/Ausschüsse Supervisory Board Meetings/Committees
Im Berichtsjahr fanden regelmäßige Sitzungen des Aufsichtsrats statt. Beschlüsse durch den Aufsichtsrat wurden in den Sitzungen gefasst. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats haben an mehr als der Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsrats teilgenommen. Interessenkonflikte traten nicht auf. In the reporting year, meetings of the Supervisory Board were held regularly. Resolutions by the Supervisory Board were adopted at the meetings. All members of the Supervisory Board attended more than half of the meetings of the Supervisory Board. No conflicts of interest arose.
Es wurden keine Ausschüsse gebildet. No committees have been formed.
Jahresabschluss Financial Statements
Den Jahresabschluss der Wella Germany GmbH zum 30.06.2023 sowie den Lagebericht der Wella Germany GmbH hat die Deloitte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Wir haben diese Unterlagen auch selbst geprüft. The financial statements of Wella Germany GmbH as of June 30th, 2023 have been audited by the Deloitte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, and have been given an unqualified audit opinion. We have also audited these documents ourselves.
Die Berichte der Deloitte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Prüfung des Jahresabschlusses lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor und wurden in unserer Bilanzsitzung am 12. September 2024 in Gegenwart des Abschlussprüfers ausführlich behandelt. In dieser Sitzung hat die Geschäftsführung auch detailliert über Umfang, Schwerpunkte und Kosten der Abschlussprüfung berichtet. Wesentliche Schwächen des internen Kontrollsystems und Risikomanagementsystems wurden nicht berichtet. Wir hatten keine Einwendungen und stimmen dem Ergebnis der Abschlussprüfung zu. Der Aufsichtsrat hat den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. Die Billigung durch den Aufsichtsrat führt nicht zur Feststellung des Jahresabschlusses, welche durch die Gesellschafterversammlung erfolgt. The reports of the Deloitte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, on the audit of the annual financial statements were available to all members of the Supervisory Board and were discussed in detail at our financial statements meeting on September 12th, 2024, in the presence of the auditor. At this meeting, the management also reported in detail on the scope, focus and costs of the audit. No significant weaknesses in the internal control system and the risk management system were reported. We had no objections and concur with the results of the audit. The Supervisory Board approved the annual financial statements and consolidated financial statements prepared by the Executive Board. Approval by the Supervisory Board does not result in the adoption of the financial statements which shall be done by the shareholder's meeting.
Der deutsche Text ist maßgebend. Der englische Text dient lediglich Informationszwecken. The German version is binding. The English version serves only the purpose of information.

 

Für den Aufsichtsrat

Ilkan Eryagci Vorsitzende des Aufsichtsrats

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